Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
1. Trương Mỹ Lan: cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
2. Nguyễn Phương Anh: cựu Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula
3. Trịnh Quang Công: Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn quản lý Acumen
4. Trương Khánh Hoàng: cựu quyền Tổng giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB)
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
1. Nguyễn Vũ Anh Thi: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam
2. Nguyễn Hữu Hiệu: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Square Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Windsor
3. Võ Tấn Hoàng Văn: cựu Tổng giám đốc ngân hàng SCB
4. Bùi Anh Dũng: cựu chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền
1. Trần Thị Mỹ Dung: cựu Phó tổng giám đốc ngân hàng SCB
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1. Trương Huệ Vân: cựu Tổng giám đốc công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor
2. Hồ Bửu Phương: cựu Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán TVSI, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
3. Bùi Đức Khoa: cựu Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land
4. Thái Thị Thanh Thảo: cựu Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn
5. Ngô Thanh Nhã: Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông (2015-2019).
6. Trương Thị Kim Lài: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông
7. Kwok Hakman Oliver (Trung Quốc): Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông
8. Trương Wincent Kinh (Lâm Khắc Vinh, Mỹ): Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, nguyên chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World
9. Trần Thị Thúy Ái: kiểm sát viên ngân quỹ kiêm thủ kho ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn
10. Phạm Thị Thúy Hằng: kế toán trưởng Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula
11. Đặng Phương Hoài Tâm: cựu phó Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
12. Phan Chí Luân: nhân viên văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát
13. Trần Văn Tuấn: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP HCM (Setra)
14. Trần Thị Lan Chi: kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TP HCM (Setra)
15. Trần Đình Hưng: cựu Phó giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận
16. Huỳnh Phong Phú: cựu kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận
17. Vũ Quốc Tuấn: cựu Giám đốc tài chính công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World
18. Đinh Thị Ngọc Thanh: cựu kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Sunny World
19. Lý Quốc Trung: Phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
20. Phạm Hoa Đăng: kiểm toán viên công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
Tội Rửa tiền
1. Chu Lập Cơ: cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square
2. Bùi Văn Dũng: lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan
3. Trần Thị Hoàng Uyên: thư ký bà Trương Mỹ Lan
4. Trần Xuân Phượng: thư ký của Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát
Tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
1. Tô Thị Anh Đào: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát