Ông Thản, được tại ngoại, bị VKSND Hà Nội truy tố về tội Lừa dối khách hàng, theo khoản 2 điều 198 Bộ luật hình sự.
Liên quan sai phạm, VKS truy tố ông Nguyễn Duy Uyển (cựu chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông), Mai Quang Bài (cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông) và Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Năm cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 điều 285 Bộ luật Hình sự 1999.
Tại vụ án này, ông Thản bị truy tố trong vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, thuộc tập đoàn Mường Thanh. Ông bị khởi tố vào tháng 7/2019, gần hai năm sau Công an Hà Nội ra kết luận điều tra.
Ông Lê Thanh Thản. Ảnh: Forbes Viet Nam.
Theo cáo trạng, Công ty Bemes được UBND Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng ông Thản với cương vị là Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng giám đốc Bemes đã chỉ đạo thi công vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng.
Ông bị cáo buộc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Với khối nhà cao tầng, ông đã chỉ đạo tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng. Bemes còn xây dựng tăng căn hộ và xây thêm một tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.
Với nhà thấp tầng, Bemes tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.
Ông bị cáo buộc từ tháng 3/2011 đã chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, "đưa thông tin gian dối về tính pháp lý" của dự án để bán các căn hộ xây dựng trái pháp luật. Ông quảng cáo, dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...
Nhà chức trách cho rằng khách hàng tin tưởng nên đã ký hợp đồng mua bán nhà với công ty Bemes. Tại hợp đồng mua bán căn hộ, ông Thản với vai trò Tổng giám đốc đã trực tiếp ký với khách hàng, cam kết các điều khoản với mục đích để họ tin tưởng nộp tiền mua căn hộ theo tiến độ thi công. Việc kinh doanh, ấn định giá bán căn hộ tại dự án đều do ông quyết định.
VKSND Hà Nội xác định, ông Thản đã bán 488 căn hộ khi không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Ông bị cáo buộc thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng.