'Họ rất thành công, sở hữu đội game, có cả nhà hàng và nhà máy bột nêm...', vợ tôi thao thao về công ty đa cấp mình đang tham gia.
Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) hôm 1/8 cáo buộc 11 người khởi tạo, quảng bá một đường dây lừa đảo tiền số theo mô hình Ponzi.
Khi Covid-19 bùng phát tại Singapore, tin đồn bắt đầu xuất hiện trong giới nhà giàu nước này về một quản lý quỹ trả lợi nhuận tới 60% mỗi năm.
Madoff từng có sự nghiệp lẫy lừng tại Wall Street, được nhiều người kính trọng và có cuộc sống sung túc, nhưng cuối cùng cũng mất tất cả.
Bernard Madoff - cái tên gắn liền với mô hình lừa đảo ponzi và bị kết án tù 150 năm - vừa chết ở tuổi 82.
Thái LanDerrick Keller (44 tuổi, quốc tịch Mỹ) bị khởi tố vì có hình ảnh "làm giám đốc" trong chiến dịch truyền thông của đường dây lừa đảo.
Người Mỹ đã mất gần 150 triệu USD vì các vụ lừa đảo bất động sản năm ngoái, theo số liệu của FBI.
Xu Qin đã sử dụng mô hình Ponzi để chiếm đoạt 5,2 tỷ NDT (800 triệu USD) của hơn 12.000 nhà đầu tư.
Các công ty nước này đang ôm khối nợ kỷ lục khi phải đi vay để trả lãi các khoản vay trước, làm tăng rủi ro vỡ nợ.
Với cùng một cách thức huy động vốn, cam kết trả lãi suất hàng chục phần trăm, dùng tiền của người sau trả cho người trước, các trùm tài chính như Allan Stanford hay Bernard Madoff đã gây ra những vụ lừa đảo quy mô hàng chục tỷ USD.
Từng có hàng tỷ USD trong tay, Bernard Madoff giờ chỉ kiếm được 40 USD mỗi tháng từ công việc tay chân trong tù.
