Người gửi: Lê Đức Lợi
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: CẦN CÓ LUẬT CHỐNG RỬA TIỀN
Thời gian gần đây dư luận đang xôn xao về việc Chính phủ ban hành Nghị định 74 về việc Chống rửa tiền tại Việt Nam. Theo như tôi được biết tại hầu hết các nước lân cận trong khu vực ASEAN chúng ta đều đã có Luật Chống rửa tiền, ngay cả Campuchia cũng đã có. Riêng tại Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc chống rửa tiền là CIA và FBI, và các cơ quan này làm việc rất hiệu quả, các thông tin cá nhân được bảo mật tối đa một khi cơ quan chức năng chưa tìm ra nguyên nhân phạm tội trong 13 tội liên quan đến rửa tiền (khủng bố, ma tuý, tiền giả, buôn lậu, mua bán vũ khí, cờ bạc...).
Hiện nay Việt Nam mới ban hành Nghị định và giao cho cơ quan của một bộ để làm nhiệm vụ (Ngân hàng Nhà nước). Trong khi các nước trong Liên minh chống rửa tiền đều do một ban của cơ quan Chính phủ thi hành.
Có thể nói, khi chưa có Nghị định (chứ chưa nói đến luật) thì bọn tội phạm nước ngoài có thể lợi dụng để rửa tiền tại Việt Nam và người Việt Nam có cơ hội rửa tiền tại nước ngoài. Việc ban hành một đạo luật theo tôi là cần thiết và bức bách trong bối cảnh hội nhập và nhất là Việt Nam đang chuẩn bị gia nhập WTO vào tháng 12 năm nay.