Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã thống nhất với UBND TP HCM về hướng xử lý các dự án xây dựng của Công ty Đông Phương. Thành phố sẽ chọn một đơn vị có đủ năng lực tài chính triển khai dự án, bảo vệ quyền lợi cho những người đã đóng tiền cho giám đốc Trần Văn Giao mà chưa được nhận nhà.
Theo yêu cầu của Thành ủy, Sở Địa chính – nhà đất thành phố đã có kế hoạch kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của Phó giám đốc Nguyễn Thanh Nhàn, vì liên quan đến ba vụ việc, trong đó có vụ án Trần Văn Giao lừa đảo đất đai, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 17/7, Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết, hiện đã xác định: Giám đốc Công ty Đông Phương Trần Văn Giao và đồng bọn lợi dụng các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên ở TP HCM để lừa đảo chiếm đoạt trên 27 tỷ đồng của hơn 800 khách hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM, đang tập trung làm rõ các nghi vấn: Tại sao có trường hợp thay đổi quy hoạch theo yêu cầu của trùm lừa đảo đất đai Trần Văn Giao, nhằm tăng giá trị đất? Vì sao các dự án của Giao triển khai không đúng tiến độ nhưng vẫn được giao đất?
Từ đầu năm 2001, hộ chiếu đi định cư tại Mỹ của ông Vũ Đức Dũng, phó Phòng Cấp chủ quyền nhà đất, Sở Địa chính TP HCM, người liên quan tới vụ lừa đảo nhà đất của Trần Văn Giao đã được hoàn tất. Ông không bị ngăn chặn khi xuất cảnh bởi không khai mình là cán bộ nhà nước.
Tin từ Sở Địa chính – nhà đất TP HCM cho biết, ông Vũ Đức Dũng, phó phòng cấp chủ quyền nhà, đã có đơn xin nghỉ việc và bỏ đi nước ngoài với nhiều dấu hiệu bất thường. Ông Dũng là một trong nhiều người liên quan đến vụ lừa đảo đất đai của Trần Văn Giao.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa triệu tập ông An Dũng, Kiến trúc sư trưởng TP HCM; Nguyễn Minh Dũng, Giám đốc Sở Địa chính Nhà đất thành phố; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó giám đốc Sở; Lê Văn Năm, nguyên kiến trúc sư trưởng đến làm làm rõ một số vấn đề liên quan vụ lừa đảo nhà đất của Trần Văn Giao, Giám đốc Công ty TNHH Đông Phương.
Chiều 13/5, kết quả giám định tâm thần Giám đốc Công ty Đông Phương Trần Văn Giao cho thấy đối tượng vẫn khỏe mạnh. Bác sĩ nhận định, thời gian qua, đối tượng này có những biểu hiện không bình thường như la hét, chửi rủa, đập phá… là do bị sốc tâm lý.
Con số này vừa được Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an công bố chiều qua. Họ là những người bị Trần Văn Giao, Giám đốc Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Đông Phương lừa đảo về mua bán nhà đất.
Sáng qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Trung, Phó giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Đông Phương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cục Cảnh sát Kinh tế và Cục Cảnh sát Điều tra vừa thống nhất nội dung trong kế hoạch mở rộng phạm vi, đối tượng điều tra liên quan đến vụ án Trần Văn Giao và Công ty Đông Phương.
Cơ quan điều tra đang đối chiếu hồ sơ, kết hợp với đơn thư tố cáo của nạn nhân và lời khai của bị can, để xem xét trách nhiệm các cơ quan, đơn vị đã đề xuất cấp đất cho Trần Văn Giao, tiếp tay cho Giao lừa đảo.
Ông An Dũng, Kiến trúc sư trưởng thành phố, vừa có công văn gửi Cơ quan Điều tra Bộ Công an, thừa nhận “thiếu sót” trong việc chậm cung cấp hồ sơ liên quan đến vụ án Trần Văn Giao lừa đảo nhà đất.
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM vừa truyền đạt chỉ đạo của UBND thành phố, yêu cầu ông Trần Minh Khởi, Phó tổng giám đốc Ngân hàng XNK Việt Nam (Eximbank), làm kiểm điểm vì có sai phạm khi bán căn nhà số 285 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa có công văn gửi UBND TP HCM, đề nghị chỉ đạo Văn phòng Kiến trúc sư trưởng cung cấp những tài liệu, hồ sơ liên quan đến các dự án nhà ở của Công ty Đông Phương và Hải Đăng.
Đó mới chỉ là những dự án nhà đất thoả thuận bằng miệng, nhưng lại được một công ty khác của Giám đốc Công ty Đông Phương Trần Văn Giao "vẽ" ra trên giấy và rao bán cho các đối tượng, thu tiền đặt cọc hàng tỷ đồng.
Đơn giải trình của thày N.T., đại diện cho một số cán bộ trường Đại học Kinh tế TP HCM, cho thấy sự lòng vòng, rắc rối trong các thủ tục lo dự án cấp đất mà Giao thực hiện. Và với lời hứa lo đất làm nhà cho các thày cô, Giao đã thu được một số tiền lớn.
Đây là nhận định của Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) sau gần một tháng khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Giao, giám đốc Công ty Đông Phương, để điều tra. Bước đầu cho thấy, chính sự tiếp tay này mà Giao có những dự án trên giấy để lừa đảo, dù chúng chưa duyệt đủ các trình tự, thủ tục pháp lý.
Ngày 27/11, Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an cho biết, vẫn chưa có số liệu thống kê chính thức về số tài sản còn lại (kể cả bất động sản) sau khi bị bắt của "vua lừa" Trần Văn Giao. Nguyên do, theo trung tá Nguyễn Thị Thái Hòa, số nạn nhân của Giao vẫn tiếp tục tăng trong những ngày qua.
Họ đã dùng lô đất của Trần Văn Giao, Giám đốc Công ty Đông Phương, đem đi tiếp thị. Mỗi khách hàng đồng ý đặt cọc mua, cả “cò” và Giao đều thu lợi 15-20 lượng vàng. Cá biệt có trường hợp nạn nhân đặt cọc đến 112 lượng vàng, Giao được chia 13 lượng, còn “cò” ôm tất.
