Chiều 13/5, kết quả giám định tâm thần Giám đốc Công ty Đông Phương Trần Văn Giao cho thấy đối tượng vẫn khỏe mạnh. Bác sĩ nhận định, thời gian qua, đối tượng này có những biểu hiện không bình thường như la hét, chửi rủa, đập phá… là do bị sốc tâm lý.
Con số này vừa được Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an công bố chiều qua. Họ là những người bị Trần Văn Giao, Giám đốc Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Đông Phương lừa đảo về mua bán nhà đất.
Sáng qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Trung, Phó giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Đông Phương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cục Cảnh sát Kinh tế và Cục Cảnh sát Điều tra vừa thống nhất nội dung trong kế hoạch mở rộng phạm vi, đối tượng điều tra liên quan đến vụ án Trần Văn Giao và Công ty Đông Phương.
Cơ quan điều tra đang đối chiếu hồ sơ, kết hợp với đơn thư tố cáo của nạn nhân và lời khai của bị can, để xem xét trách nhiệm các cơ quan, đơn vị đã đề xuất cấp đất cho Trần Văn Giao, tiếp tay cho Giao lừa đảo.
Ông An Dũng, Kiến trúc sư trưởng thành phố, vừa có công văn gửi Cơ quan Điều tra Bộ Công an, thừa nhận “thiếu sót” trong việc chậm cung cấp hồ sơ liên quan đến vụ án Trần Văn Giao lừa đảo nhà đất.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa có công văn gửi UBND TP HCM, đề nghị chỉ đạo Văn phòng Kiến trúc sư trưởng cung cấp những tài liệu, hồ sơ liên quan đến các dự án nhà ở của Công ty Đông Phương và Hải Đăng.
Đó mới chỉ là những dự án nhà đất thoả thuận bằng miệng, nhưng lại được một công ty khác của Giám đốc Công ty Đông Phương Trần Văn Giao "vẽ" ra trên giấy và rao bán cho các đối tượng, thu tiền đặt cọc hàng tỷ đồng.
Đơn giải trình của thày N.T., đại diện cho một số cán bộ trường Đại học Kinh tế TP HCM, cho thấy sự lòng vòng, rắc rối trong các thủ tục lo dự án cấp đất mà Giao thực hiện. Và với lời hứa lo đất làm nhà cho các thày cô, Giao đã thu được một số tiền lớn.
Đây là nhận định của Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) sau gần một tháng khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Giao, giám đốc Công ty Đông Phương, để điều tra. Bước đầu cho thấy, chính sự tiếp tay này mà Giao có những dự án trên giấy để lừa đảo, dù chúng chưa duyệt đủ các trình tự, thủ tục pháp lý.
Ngày 27/11, Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an cho biết, vẫn chưa có số liệu thống kê chính thức về số tài sản còn lại (kể cả bất động sản) sau khi bị bắt của "vua lừa" Trần Văn Giao. Nguyên do, theo trung tá Nguyễn Thị Thái Hòa, số nạn nhân của Giao vẫn tiếp tục tăng trong những ngày qua.
Họ đã dùng lô đất của Trần Văn Giao, Giám đốc Công ty Đông Phương, đem đi tiếp thị. Mỗi khách hàng đồng ý đặt cọc mua, cả “cò” và Giao đều thu lợi 15-20 lượng vàng. Cá biệt có trường hợp nạn nhân đặt cọc đến 112 lượng vàng, Giao được chia 13 lượng, còn “cò” ôm tất.
Sáng 22/11, Cục Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an, đã mở niêm phong két sắt thu giữ tại trụ sở Công ty TNHH Đông Phương. Trong két chỉ có gần 1 tỷ đồng và 93 lượng vàng, thay vì 800 lượng như lời khai của "đại gia" Giao sau khi bị bắt.
Chiều qua (19/11), Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an cho biết, Trần Văn Giao, Giám đốc Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Đông Phương, đã lừa đảo trên 30 dự án về nhà ở khác nhau. Trong đó có những dự án không phải của mình, nhưng Giao vẫn ký hợp đồng bán đất… trên giấy, để chiếm đoạt tiền của dân.
Đây là đánh giá của trung tá Dương Quốc Dũng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (phía Nam). Và như vậy, việc giải quyết hậu quả, hoàn trả tiền mà các nạn nhân đã đóng cho Trần Văn Giao sẽ rất khó khăn.
“Vẫn chưa thống kê hết số nạn nhân và số tiền bị Công ty Đông Phương lừa, bởi danh sách người bị hại tiếp tục được bổ sung mỗi ngày qua”, thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết.
Lệnh bắt vừa được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thực hiện ngày 9/11, đối với ông Trần Văn Giao, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh nhà Đông Phương. Ông Giao bị tố cáo đã lừa đảo 289 cán bộ công nhân Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội trên 11,5 tỷ đồng, lừa một số đơn vị và nhiều cá nhân khác hàng trăm lượng vàng.
