 |
|
Quy trình đầu tư tiền thu lợi khổng lồ do Colony quảng cáo. |
Ngày 28/11, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt Đỗ Quốc Phán (huyện Lâm Thao) và Trần Thị Bạch Kim (thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về cáo buộc tham gia lừa tiền của những người trên.
Theo kết quả xác minh, Phán rủ người thân và lôi kéo nhiều người ở các huyện Lâm Thao, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ và thành phố Việt Trì tham gia đầu tư tiền vào mạng lưới của Colony, với hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao 2-3% một ngày.
Ước tính, Phán đã thu gom hơn 70 người với hơn 800 triệu đồng. Một nửa số tiền được Phán chuyển cho Kim. Trong hơn 400 triệu đồng còn lại, Phán chiếm hưởng cá nhân 200 triệu đồng.
Nạn nhân khi nộp tiền không có giấy biên nhận nhưng truy cập trang web của Colony thấy tài khoản của mình có tiền nên yên tâm. Đầu tháng 11, khi công an tấn công các "đầu não" của Colony ở Hà Nội và TP HCM, mạng Colony bị sập, các nạn nhân ở Phú Thọ mới biết bị lừa. Nhiều người cho biết, họ còn đặt cả sổ đỏ để vay tiền ngân hàng đem đầu tư vào đây với hy vọng được hưởng lãi suất cao.
Trước đó ít ngày, Công an tỉnh Nghệ An cũng bắt đầu mối của Colony ở miền Trung là Phan Xuân Tiến, 27 tuổi, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng thời điểm, “chân rết” của Colony ở tỉnh Bắc Ninh là Ngô Ngọc Bàn cũng bị bắt.
Anh Thư