Jerome Kerviel, người được coi là thủ phạm của vụ lừa đảo hơn 7 tỷ USD. |
Societe Generale đã kiện nhân viên cũ Jerome Kerviel tội giả mạo tài liệu và xâm nhập hệ thống máy tính bất hợp pháp để thực hiện lại các giao dịch tương lai vốn đã bị hủy bỏ, làm khách hàng của nhà băng này thiệt hại hơn 7 tỷ USD.
Trong thông báo mới phát đi, Societe Generale cho biết thêm Kerviel đã sử dụng vị thế giao dịch ảo trị giá 50 tỷ euro (73 tỷ USD) để đánh bạc, vượt xa giá trị vốn hóa của ngân hàng này là 35,9 tỷ USD.
Trước đó, hôm 24/1 vừa qua, Societe Generale thông báo một nhân viên môi giới của nhà băng này đã làm lạc hướng các nhà đầu tư trong suốt năm 2007 bằng cách sử dụng các giao dịch ảo và làm họ thiệt hại 7,15 tỷ USD. Đây được coi là một trong những vụ thất thoát đầu tư lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng.
Sau vài ngày sống tại nhà bạn bè khi vụ việc bị phát hiện, hôm thứ bảy tuần trước Kerviel đã trình diện cảnh sát. Cơ quan điều tra đang thẩm vấn để quyết định sẽ chính thức buộc tội hay thả anh ta. Đến nay Kerviel vẫn phủ nhận mọi cáo buộc.
Luật sư của anh này cho rằng, thân chủ của mình không hề có hành vi phạm tội và cũng không làm lợi một đồng nào từ vụ việc tại Societe Generale. Cả Kerviel và luật sư của anh ta đều cho rằng, Societe Generale đang tìm cách làm to chuyện để "tung hỏa mù" dư luận và che giấu việc nhà băng này đang thua lỗ nặng nề.
Năm vừa qua Societe Generale đã thua lỗ tới 2 tỷ USD trong cơn khủng hoảng trên thị trường nhà đất Mỹ.
Đại diện cảnh sát Paris đến nay chỉ cho biết, việc điều tra đang tiến triển rất thuận lợi và Kerviel đã tiết lộ "một số thông tin rất thú vị".
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Societe Generale Daniel Bouton gọi Kerviel là "tên lừa đảo, một kẻ khủng bố", song các đồng nghiệp lại miêu tả anh này là người nhút nhát và khó đoán biết.
Nguyễn Minh (theo AFP)