Bảy bị can bị gồm: Lê Ân, Võ Ngọc Chuyển (nguyên chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT); Võ Xuân Hương, Nguyễn Thị Hằng Nga (nguyên tổng và phó giám đốc); Nguyễn Xuân Tùng (nguyên phó giám đốc chi nhánh VCSB tại Hà Nội), Nguyễn Ngọc Khanh (nguyên phó phòng tín dụng), và Đoàn Thị Bích Hảo (nguyên kiểm soát viên thường trực). Họ cùng bị truy tố về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.
Từ năm 1993 đến 1999, lợi dụng chủ trương tăng vốn điều lệ và cho vay tín dụng, Lê Ân cùng đồng bọn đã cố ý không tuân thủ các quy định về nguyên tắc cho vay tín dụng, gây thiệt hại cho VCSB hơn 21 tỷ đồng. Trong đó, Lê Ân đã ký 4 khế ước cho vay sai nguyên tắc, gây thiệt hại 4,8 tỷ đồng; Xuân Hương ký 11 khế ước, gây thiệt hại 11,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong quá trình thụ lý vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát hiện Lê Ân cùng vợ là Lê Đỗ Hạnh Kiều có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng của ngân hàng. Tuy nhiên, các hành vi trên đã được VKSND Tối cao tách ra để điều tra, truy tố trong một vụ án khác.
(Theo Tuổi Trẻ)