22h ngày 15/4, Đội Kinh tế tổng hợp thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế có lệnh bắt và khám xét khẩn cấp với Nguyễn Thành Tiến, Giám đốc công ty NTT, trụ sở 45 Quốc Tử Giám, Hà Nội. NTT thành lập từ tháng 7/2000, tuy chưa đầy 10 người làm việc, nhưng có tới hàng chục chức năng, từ buôn bán tư liệu sản xuất, tiêu dùng, đại lý mua bán... cho đến tư vấn du học, tư vấn đầu tư. Nhưng đơn vị này không hề có chức năng kinh doanh xuất khẩu lao động. Tiến từng là cán bộ giảng dạy ở trường Trung cấp Bưu điện Nam Hà, hiện là Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp phát triển công nghệ và bảo trợ từ thiện khoa học, Hội Đúc - Luyện kim Việt Nam.
Địa điểm 164 ngõ Thịnh Hào 1 (đường Tôn Đức Thắng) mà Tiến thuê 15 triệu đồng/tháng của công ty ARITES Thăng Long (Bộ Thương mại) đã làm tăng niềm tin cho các nạn nhân để họ “móc hầu bao”. Đây là nơi đào tạo tin học, ngoại ngữ. Các học viên đều có chỗ ở nội trú với trụ sở “to vật vã”, biển hiệu là tên một công ty lớn của Bộ Thương mại. Một nạn nhân là cán bộ hưu trí cho biết, đã phải vay 5.000 USD của hàng xóm với lãi suất 3% tháng, trong đó phải thưởng cho “cò” 1.000 USD. Ông nói trong nước mắt: “Tôi thấy cơ ngơi của họ lớn như vậy, lại được những người đến trước ở ngõ Thịnh Hào nói thỉnh thoảng có vài ông ăn mặt lịch sự nói xì xồ bằng tiếng nước ngoài đến trung tâm ngoại ngữ. Thế là bị lừa”.
Các nạn nhân của trung tâm này đã nộp 715.150 USD và gần 2,3 tỷ đồng, với giấy biên nhận: tiền lo xuất khẩu lao động, nếu không đi được thì trả lại, có tính lãi từ ngày nộp. Thế nhưng trong sổ sách lại ghi là tiền “góp vốn kinh doanh” hoặc “thu hộ để tuyển lao động đi nước ngoài”.
Thiếu tá Trần Trọng Bình, Đội trưởng Đội Kinh tế tổng hợp cho biết, trong thực tế, số nạn nhân còn lớn hơn nhiều, vì có nhiều “đầu mối” cộng tác với bọn này. Cứ vận động được một người lao động đến đăng ký, nộp tiền (1.500-4.500 USD/người) là “đầu mối” lại được lại quả 200-300 USD. Ví dụ, riêng bà Phùng Thị Ân ở phòng 14, C8A, tập thể Nam Thành Công đã nộp 43.000 USD, là tiền của nhiều người.
Tiến khai đã chi 151.000 USD vào đầu tư kinh doanh, tiếp cận các đối tác kinh doanh và để... cho vay. Y còn khai phải “đặt cọc” 30.000 USD cho một công ty liên doanh để lấy chỉ tiêu xuất khẩu lao động. Nhưng qua xác minh, liên doanh này lại khẳng định không hề có chuyện đặt cọc. Hiện két bạc của thủ quỹ ở trung tâm của Tiến không còn một đồng nào.
Một trùm lừa đảo nữa là Trần Đăng Khoa, vừa bị bắt tại Nghệ An ngày 12/4. Khoa nguyên là cán bộ Công an Nghệ An, bị thải hồi từ năm 1987 vì hành vi che dấu tội phạm. Trong vụ này, Khoa bịa là cán bộ của Công ty 479 Bộ GTVT, có trụ sở ở 184 đường Giải Phóng. Khoa đã nhận tiền của nhiều “cò”, trong đó có một đối tượng ở Gia Lâm, Hà Nội (là đầu dây lừa đảo khác, hiện đang bỏ trốn), đưa 33.100 USD và 13 triệu đồng để lo cho 30 người sang Đài Loan. Anh Phạm Xuân Lâm (ở Nhơn Trạch, Đồng Nai) cũng nộp cho Khoa 17.000 USD.
Cùng thời gian này, Cảnh sát Kinh tế cũng đã bắt khẩn cấp Trần Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Quan hệ quốc tế, Hội Đúc - Luyện kim Việt Nam. Minh khai đã nhận của 43 người hơn 100.000 USD.
Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2000 đến nay, cơ quan công an đã phá 8 vụ lừa đảo đưa người lao động đi nước ngoài với tổng số tiền nhiều triệu USD.
(Theo Lao Động, 17/4)