Ngày 24/4, TAND Hà Nội mở phiên xét xử Nông Thị Nguyệt (45 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Việt Tân) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định, tháng 7/2007, bà Nguyệt ký hợp đồng tư vấn cho công ty Nexsience về việc đầu tư, sử dụng khu đất ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Bà Nguyệt có hộ khẩu thường trú tại quận Đống Đa. Ảnh: N.Anh |
Trong khi TP HCM chưa trả lời đề nghị của công ty này, ngày 3/12/2007, bà Nguyệt ký hợp đồng tư vấn với ông Lim Yok Bien (Tổng giám đốc Công ty True Moment), nhận sẽ tư vấn và thực hiện các dịch vụ để True Moment được xây dựng tổ hợp văn phòng, khách sạn trên lô đất ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Theo thỏa thuận, bà Nguyệt sẽ được tạm ứng phí tư vấn 1.000.000 USD, trả theo từng giai đoạn.
Ngày 4/12/2007, Công ty True Moment chuyển 300.000 USD (gần 5 tỷ đồng) vào tài khoản của Công ty Việt Tân. Bà Nguyệt rút số tiền này sử dụng chi tiêu cá nhân, không nộp và hạch toán vào sổ sách của công ty.
Ngày 26/12/2007, bà Nguyệt nhận công văn của UBND TP HCM có nội dung "khu đất trên do Bộ Quốc phòng quản lý, chưa thể xem xét giải quyết", song không thông báo việc này cho Nexsience và vẫn ký công văn xác nhận với ông Lim Yok Bien thông báo tình hình, tiến độ lên quan đến dự án.
Quá thời hạn, phía True Moment yêu cầu bà Nguyệt trả lại tiền do không thực hiện được hợp đồng. Bà Nguyệt giao 114.000 USD (gần 2 tỷ đồng), số còn lại cho rằng được hưởng để bù đắp các chi phí bỏ ra khi tư vấn.
Cho rằng bà Nguyệt đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 185.000 USD, True Moment tố cáo sự việc với cơ quan chức năng.
Hôm nay tại TAND Hà Nội, gia đình bị cáo có đơn xin HĐXX hoãn phiên tòa để khắc phục hậu quả. Phía bị hại đồng ý với việc này. Đại diện VKS giữ quyền công tố sau đó rút lại hồ sơ truy tố để gia đình bị cáo bồi thường. HĐXX chấp nhận yêu cầu trên, hoãn phiên xử.
Nam Anh