Cơ quan An ninh điều tra Công an Cần Thơ xác định, số tiền 2 ngân hàng tại Cần Thơ bị lừa trong vụ này lên gần 2,4 tỷ đồng. Chỉ riêng tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển chi nhánh Cần Thơ, chúng đã đổi được 40 lần, gần 2,3 tỷ đồng.
Kẻ lừa đảo bị bắt trong vụ án là Đào Thị Ngọc Dào, học vấn chưa hết lớp 5. Hàng ngày, Dào và Trần Văn Lập lân la đến các tiệm vàng tại TP HCM mua lại tiền cotton mệnh giá 100.000 đồng, mang về giao cho anh trai của Lập là Trần Văn Tạo, 39 tuổi. Tạo dùng kỹ xảo "biến" 5 tờ tiền cũ thành 6 tờ tiền rách, rồi xếp thành từng tập, giao đàn em đi tiêu thụ.
Ngày 4/10/2006, Dào dùng tên giả Nguyễn Thị Ánh Tuyết mang tập tiền rách 71,5 triệu đồng vào Chi nhánh Ngân hàng Thương tín Cần Thơ tại khu công nghiệp Trà Nóc, để đổi thì bị phát hiện.
Dào khai đây không phải là lần đầu. Lần trước, Dào từng được ngân hàng này cho đổi 1 lần được 27 triệu đồng.
Ngày 2/11/2006, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam người liên quan là Trần Văn Linh (36 tuổi) - em ruột của Tạo và Lập. Trước đó, khi thấy bị "động", Tạo và Lập đã bỏ trốn.
Mới đây, công an kết thúc điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Đào Thị Ngọc Dào, Trần Văn Linh tội lừa đảo. Liên quan vụ việc, hai cán bộ ngân hàng bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,
(Theo Công An Nhân Dân)