Bị cáo Võ Thị Hồng Thanh là cán bộ về hưu và là bí thư chi bộ Đảng phường 1, quận Tân Bình nên được nhiều người trong khu phố, kể cả một số đảng viên sinh hoạt chung chi bộ, rất tín nhiệm. Trong một thời gian dài, bị cáo dùng thủ đoạn hứa hẹn trả lãi cao 2,5-4% để mượn tiền nhiều người kinh doanh cà phê.
Bị cáo Nguyễn Văn Linh, nguyên Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Đại Nam Á (kinh doanh nông sản, chủ yếu là cà phê hạt), nên cũng được nhiều người tin tưởng cho vay một khoản tiền lớn.
Thiên Nguyên