Bước đầu, Cục đã xác định Trần Văn Giao thu được trên 60 tỷ đồng từ các dự án ma, trong khi công nợ của Đông Phương tại ngân hàng đang âm hơn 10 tỷ đồng. Chỉ riêng các hợp đồng mua bán đất nhưng chưa có quyết định giao đất, Giao đã lừa hơn 4 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng 3 tỷ đồng, 2 chiếc xe hơi, và đang chuẩn bị kê biên một số tài sản của Trần Văn Giao, chủ yếu là nhà và biệt thự. Ngoài ra, Phó giám đốc công ty Nguyễn Văn Trung sau khi bị bắt cũng đã khai nhận, và cung cấp tư liệu về việc tham gia vào những phi vụ lừa đảo của Giao.
(Theo Tuổi Trẻ)