Từ ngày 21 đến ngày 23/8, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Hsu Minh Jung (tức Saga, người Đài Loan, Tổng giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái) và 6 đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, Saga tung hàng loạt thông tin gian dối với những lời quảng cáo như kinh doanh vàng tài khoản tại Hong Kong, Quảng Châu (Trung Quốc); kinh doanh ngoại tệ, khách sạn, ôtô; khách hàng tham gia hưởng lãi suất 3-3,5%/tháng...
Để khách hàng tin tưởng, Saga giới thiệu công ty có ký quỹ tại ngân hàng 2,5 triệu USD; đưa ra các chính sách hậu hĩnh với khách hàng và nhân viên như trả thưởng cao; tổ chức hội thảo tại các tòa nhà lớn; đưa khách hàng và nhân viên sang Đài Loan, Hong Kong tham quan.
Saga còn chỉ đạo nhân viên thuê ất của đơn vị khác, dựng biển quảng cáo đề tên Công ty Khải Thái để “lòe” khách hàng.
Bằng phương thức trên, trong vòng 2 năm (từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014), Công ty Khải Thái thu của gần 1.600 khách hàng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Trong đó có 10,4 tỷ đồng khách hàng chơi vàng tài khoản và 490,6 tỷ đồng là ủy thác đầu tư. Công ty đã trả cho khách hàng gần 180 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 320 tỷ.
Tại phiên tòa, một số bị hại khai số tiền nhận lãi thấp hơn so với tài liệu có trong hồ sơ vụ án.
Cũng trong hai ngày xét xử, bất ngờ xuất hiện thêm một số bị hại đến trình báo tại tòa về việc đã bị Công ty Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức huy động vốn.
Trước diễn biến trên cùng một số vấn đề cần làm rõ, tòa đã trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án.
Việt Dũng