Các nhà mạng không quản lý được SIM rác, các ngân hàng cho mở tài khoản online quá dễ dàng, khiến tội phạm lừa đảo hoành hành.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng chủ động báo cho khách hàng nếu có vấn đề bất thường như thẻ không giao dịch, nợ quá hạn kéo dài.
Không chỉ thẻ, ngay cả tài khoản thanh toán, khách cũng có thể bị tính phí quản lý và duy trì từ hàng chục đến hàng trăm nghìn đồng mỗi tháng.
Nhiều ngân hàng vẫn trừ phí kể cả khi tài khoản khách hàng về 0 và không sử dụng trong 6-48 tháng, trước khi được đóng một cách tự động.
Một số ngân hàng vẫn định kỳ thu phí với tài khoản không hoạt động nhiều năm khiến không ít người tá hoả vì bỗng dưng nợ phí cả triệu đồng.
MỹHai phụ nữ chở thi thể một ông lão đến ngân hàng, đặt ngồi trên ghế ô ôtô để "qua mặt" giao dịch viên khi rút tiền từ tài khoản của ông.
Đà NẵngĐỗ Thị Hà Xuyên, 36 tuổi, bị cáo buộc lợi dụng việc ông chủ điều hành từ xa ở Hàn Quốc đã nhiều lần chỉnh sửa số liệu kế toán, biển thủ 4,6 tỷ đồng.
Cách đây mấy hôm có người chuyển nhầm 180 triệu đồng vào tài khoản của em. Sau đó họ chuyển khoản tiếp 10.000 đồng kèm nội dung xin lại nhưng em sợ lừa đảo nên không phản hồi.
Nhiều người sau khi cài ứng dụng theo hướng dẫn của người xưng là cán bộ phường, công an, đã mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng chỉ sau vài phút.
Mẹ tôi có hai sổ tiết kiệm, nhờ con gái út đứng tên. Nay em mất đột ngột, mẹ già 77 tuổi bị lẫn, không còn minh mẫn.
Cà MauLê Trần Phương Duy, 35 tuổi, bị cáo buộc mua gần 100 tài khoản ngân hàng với giá 2,5 triệu đồng mỗi tài khoản, bán lại giá 3 triệu đồng.
Để ngăn tín dụng đen, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng xác thực tài khoản ngân hàng, xử lý tài khoản ảo, sim rác.
Vietcombank tặng miễn phí số tài khoản theo số điện thoại cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ VCB Digibank, từ 20/6.
TP HCMDương Minh Tâm, 27 tuổi, can thiệp vào hệ thống một ngân hàng lớn, đổi mã lệnh, chuyển sổ tiết kiệm thành hàng chục nghìn tỷ đồng, sau đó thế chấp lấy hơn 10 tỷ.
Từ đầu 2024, tất cả ngân hàng và trung gian thanh toán sẽ định danh giao dịch online dựa trên dữ liệu dân cư quốc gia, giải quyết nạn lừa đảo bằng tài khoản rác.
Cao BằngHoàng Văn Nghĩa, 34 tuổi, thu mua hơn 100 tài khoản ngân hàng để cho người nước ngoài thuê để thực hiện giao dịch ước tính gần 1.000 tỷ đồng.
Thừa Thiên - HuếNguyễn Nhật Tân chiếm tài khoản Facebook của chị Hà, dùng tài khoản ngân hàng trùng tên và tạo hình ảnh giả gọi video call khi lừa bạn bè chị chuyển khoản cho vay.
Ở Mỹ, người đứng tên tài khoản ngân hàng có liên quan tới lừa đảo có thể bị khép tội rửa tiền.
Đã biết mấu chốt của vấn đề lừa đảo lộng hành là do sim rác và tài khoản ngân hàng ảo, nhưng sao đến nay vẫn không khắc phục được?
Hải DươngVũ Văn Linh đi mua, gom tài khoản ngân hàng cùng nhiều sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến rồi rao bán.