Đường dây 'rửa tiền', chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài Hà NộiVợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt rủ người thân, bạn bè lập đường dây chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng qua các hợp đồng mua bán khống với đối tác nước ngoài.
Triệt phá vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, bị can để điều tra vụ vận chuyển trái phép gần 30.000 tỷ đồng trái phép ra nước ngoài.
Chuyển 500 tỷ đồng qua biên giới cho nhóm 'bảo kê' Để giúp các ngư dân đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển Indonesia, Phi cùng đồng bọn đứng ra thu của họ gần 100 tỷ đồng và hơn 20 triệu USD để đút túi và nộp cho nhóm bảo kê ở nước bạn.