"Một lần họ chuyển tiền ra nước ngoài cả trăm tỷ đồng. Trong các thẻ ATM chúng tôi thu được có tài khoản số dư tới 10.000 tỷ", đại diện Cục cảnh sát hình sự nói và cho biết một cán bộ ngân hàng có vai trò quan trọng trong vụ án.
> Đường dây cá độ chuyển nghìn tỷ ra nước ngoài
Thành viên đường dây cờ bạc M88 đã mở hàng trăm tài khoản tại nhiều ngân hàng như ACB, Đông Á, Quân đội, VCB... Có tài khoản số dư từ vài nghìn đến cả chục nghìn tỷ đồng. Mỗi ngày, một tài khoản chuyển đến 100 tỷ đồng để đánh bạc.
> Luật chơi của đường dây cá độ nghìn tỷ đồng / Đường dây cá độ chuyển nghìn tỷ ra nước ngoài
Chúng nhận cá độ bóng đá, casino, tennis… qua mạng rồi chuyển cả nghìn tỷ đồng tiền đánh bạc ra nước ngoài.
Hàng nghìn tỷ đồng được các nhóm cá độ ở 53 tỉnh thành đặt vào các trận cầu World Cup 2014.
Giao dịch 600 tỷ đồng và hưởng lợi 100.000 USD, Sang bị đề nghị mức án cao nhất trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua trang mạng M88.
Quý đã thua 6 tỷ trong tổng số 8,8 tỷ đồng giao dịch với đường dây đánh bạc xuyên quốc gia M88.
Trần Xuân Linh cùng đồng nghiệp ở Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận 38 tỷ đồng để bảo kê đường dây cá độ qua mạng M88gin.comM88.
TP HCMNguyễn Minh Đạt, cầm đầu đường dây đánh bạc M88 khai đã chuyển hơn 140 tỷ đồng cho cảnh sát để được bảo kê, song khoảng 106 tỷ đã bị chuyển ra nước ngoài.