Bằng việc bán một căn nhà cho nhiều người, vay tiền rồi đưa ra những giấy tờ thế chấp giả, Gia đã lừa được một số tiền rất lớn. Chị Trương An Đào, phường 15, quận 11, cho biết, tháng 8/2001, Gia giới thiệu cho chị mua căn nhà ở đường Ba Tháng Hai với giá 200 lượng vàng. Chị đưa cho Gia 180 triệu đồng và nhận 1 giấy biên nhận theo mẫu in sẵn của Bộ Tài chính, đóng dấu Ngân hàng Sài Gòn Thương tín, Gia ký nhận với chức danh thủ quỹ.
Sau đó chị Đào mới biết căn nhà này đã được bán cho người khác. Chị tìm đến nhà thì Gia đã bỏ trốn. Vợ Gia cho chị xem hai tờ giấy nợ hơn 7 tỷ đồng nói là của Phương Thanh mượn Lý Chánh Gia và hứa khi nào ca sĩ này trả số nợ trên, sẽ nhanh chóng hoàn lại tiền cho chị Đào.
Sau khi biết tin mình thành con nợ bất đắc dĩ, Phương Thanh đã đến cơ quan CSĐT để khẳng định "không có nợ nần gì với Lý Chánh Gia cả".
Nạn nhân tiếp theo là bà Phạm Kim Hoa. Ngày 9/11/2001, Gia thế chấp cho bà sổ tiết kiệm trị giá 94.000 USD mang tên y, để vay tiền. Nhưng ngay chiều hôm đó, Gia đã ra Ngân hàng Sài Gòn Thương tín rút hết số tiền trên, mặc dù không có sổ.
Giải thích về việc này, ngày 4/12/2001 trong công văn gửi Phòng cảnh sát hình sự, Giám đốc ngân hàng Lê Văn Bá trình bày: "Ngày 9/11, Lý Chánh Gia có gửi số tiền trên tại ngân hàng, nhưng ngay chiều hôm đó anh ta xin rút hết. Tuy không mang sổ tiết kiệm đến nhưng Gia là nhân viên cũ của ngân hàng, hơn nữa lại đúng người gửi (người thật việc thật), đúng chữ ký hồ sơ lưu trữ vì vậy đã giải quyết cho rút tiền. Sau đó ngân hàng có đòi sổ nhưng Gia chỉ hứa hẹn mà không mang đến".
Trước đó ngày 22/10/2001, Lý Chánh Gia cũng đã dựng lên màn kịch bị giật 264 lượng vàng để lừa bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, chủ nhà 26 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận.
Một số nạn nhân khai báo trước cơ quan công an rằng trước khi Gia hứa sẽ trả tiền hoặc ra công chứng để ký giấy thế chấp, họ thường bị một số kẻ lạ mặt chặn đánh hoặc đổ xăng vào nhà doạ đốt.... Trường hợp này gần giống như khi Gia hẹn chị ruột ca sĩ Phương Thanh đến để hoàn tất một số giấy tờ về nhà đất tại quận Phú Nhuận. Trên đường đi, cô này đã bị tạt axit. Cơ quan điều tra cho biết, không loại trừ Gia là kẻ chủ mưu trong những vụ trên.
(Theo Công An TP HCM)
Theo dòng sự kiện:
Hung thủ tạt axit chị của Phương Thanh là người quen (17/11/2001)
Người đại diện của Phương Thanh bị tạt axit (16/11/2001)