Bên cạnh hành vi trốn thuế nhập khẩu ĐTDĐ và đồng hồ cao cấp các loại với số tiền lên đến trên 100 tỷ đồng từ năm 2000 đến 2002, thì các phi vụ nhập hàng lậu của Công ty Đông Nam đang lộ dần qua quá trình làm việc của các điều tra viên. Ngoài vụ nhập lậu 118 kg ĐTDĐ gửi nhầm địa chỉ cho một nhân viên công ty Đông Nam qua đường hàng không, ban chuyên án đang làm rõ nhiều chuyến hàng lậu được chuyển vào Việt Nam bằng đường bộ.
Tháng 7/2002, qua đơn thư tố giác của quần chúng, Đội chống buôn lậu thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP HCM lên kế hoạch khám xét đột xuất một cửa hàng bán ĐTDĐ của Đông Nam nằm trên đường Châu Văn Liêm, quận 5, phát hiện 50 điện thoại nguyên chiếc và ba thùng linh kiện không hóa đơn chứng từ. Đội chống buôn lậu đã lập biên bản tịch thu và xử phạt hành chính 1 triệu đồng. Lý giải về việc hàng nhập lậu mà lại không chuyển cơ quan chức năng điều tra nguồn gốc, một cán bộ có trách nhiệm ở Chi cục Quản lý thị trường nói: "Vụ việc nhỏ".
Nhưng tài liệu thu thập của ban chuyên án cho thấy, người phụ trách cửa hàng ĐTDĐ trên, sau sự cố, đã được những người điều hành công ty Đông Nam dàn xếp sang phụ trách văn phòng chi nhánh Dong Nam Associates tại Campuchia. Văn phòng chi nhánh tại đây cũng được hình thành vào khoảng thời gian Dong Nam Associates đẻ ra Công ty Đông Nam tại VN. Nhiệm vụ của văn phòng có số nhân viên đếm trên đầu ngón tay này là làm điểm trung chuyển, tập kết ĐTDĐ nhập lậu vào VN qua đường biên giới Campuchia. Dong Nam Associates thu gom các nguồn hàng trôi nổi và hàng từ Hong Kong, Trung Quốc, Singapore đem vào địa điểm trung chuyển nói trên, rồi từ đó phân phối lẻ thành từng kiện hàng (từ 50 đến 100 điện thoại di động) nguyên chiếc hoặc linh kiện để thuê cửu vạn vác sang biên giới VN. Hàng lậu tiếp tục được phân phối về hàng loạt cửa hàng thuộc hệ thống Công ty Đông Nam tiêu thụ. Tất nhiên, lúc này, điện thoại di động đã được dán mác ''nhà phân phối chính thức Đông Nam Associates" để bán ra thị trường với giá cao hơn nơi khác 5-7%.
Chiều ngày 12/1, Ban chuyên án tập trung làm rõ nguồn gốc các lô hàng nhập lậu nói trên, đồng thời tiếp tục phân tích báo cáo số liệu trốn thuế của công ty Đông Nam từ năm 1999 trở về trước. Nhiều khả năng số tiền trốn thuế cũng lớn không kém con số trên 100 tỷ đồng mà ban chuyên án vừa có báo cáo. Trong khi đó, theo tin từ Cục Hải quan TP HCM, từ đầu năm 2000 đến cuối năm 2002, công ty Đông Nam đã mở 452 tờ khai nhập qua sân bay Tân Sơn Nhất gần 169.000 bộ ĐTDĐ, trị giá hơn 18,2 triệu USD. Công ty Đông Nam khai mức thấp nhất là 65 USD/chiếc, cao nhất là 155 USD/chiếc, nhưng giá thanh toán thực tế cao hơn rất nhiều lần. Ngoài ra, số lượng hàng hóa nhập vào ít hơn nhiều so với số bán ra thị trường.
Tổng cục Hải quan cũng đã cử một đoàn cán bộ vào kiểm tra việc phúc tập lại toàn bộ các tờ khai nhập hàng của công ty Đông Nam tại Cục Hải quan TP HCM từ ngày 11/1. Hệ thống cửa hàng ĐTDĐ và đồng hồ cao cấp của Công ty Đông Nam tại nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước cũng sẽ được tiến hành kiểm tra trong những ngày tới.
(Theo Tuổi Trẻ)