Ngày 16/7, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Long (47 tuổi, nguyên Phó giám đốc Agribank chi nhánh 3) 10 năm 6 tháng tù, Huỳnh Trung Hiếu (30 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) 22 năm tù, Đào Phương Thế (46 tuổi, nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) 12 năm tù về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Riêng nguyên Giám đốc chi nhánh Đới Sỹ Thúy (56 tuổi) nhận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Các bị cáo nghe tuyên án chiều nay. Ảnh: H. D. |
Liên quan đến vụ án, các bị cáo Trần Hữu Thiện (30 tuổi) nhận 8 năm tù, Đặng Ngọc Minh (32 tuổi) và Nguyễn Minh Thuần (27 tuổi) cùng chịu 7 năm, còn Phạm Thị Được (47 tuổi) ) lĩnh 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Người được cho là cầm đầu vụ lừa vay vốn rồi chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng là Trần Quốc Dân (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cổ phần BĐS Đại Phương Uyên) đang bỏ trốn nên cơ quan chức năng sẽ xử lý sau.
Theo nội dung vụ án được công bố tại tòa, để vay được tiền ngân hàng, năm 2009 - 2010, Dân đã đứng ra thành lập nhiều công ty sau đó thuê Thiện, Minh, Thuần và Được làm giám đốc rồi dùng pháp nhân của những đơn vị này để ký các hợp đồng giả mạo. Dân lợi dụng mối quan hệ quen biết với Long và một số cán bộ khác của ngân hàng Agribank chi nhánh 3 để lập ra những hợp đồng kinh tế, phương án vay, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ở giả mạo, lập hồ sơ xin vay vốn.
Bị cáo Long, nguyên Phó giám đốc Agribank chi nhánh 3. Ảnh: H. D. |
Biết rõ các công ty do Dân thành lập vay tiền không phải để kinh doanh mà là trả nợ ngân hàng đã vay trước đó, các hồ sơ vay vốn là giả mạo... nhưng Long vẫn chỉ đạo cho cấp dưới là Hiếu và Thế lập báo cáo, đề xuất cho vay trình Hội đồng tư vấn tín dụng để mình và Giám đốc Thúy xem xét, phê duyệt.
Ông Thúy không kiểm tra hồ sơ mà giao toàn quyền cho Long trong việc giải quyết các hồ sơ vay vốn nên vị phó giám đốc đã chấp nhận giải ngân cho 5 hồ sơ vay vốn của Dân. Ngoài ra, ông Thúy cũng trực tiếp ký duyệt một bộ hồ sơ khác cho công ty của Dân vay 40 tỷ đồng.
Khi được Ngân hàng Agribank chi nhánh 3 cho vay tổng số tiền gần 200 tỷ đồng, Dân bỏ trốn. Sau khi khấu trừ một số tài sản thế chấp của ông này, số tiền thiệt hại là 112 tỷ đồng. Kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định quá trình duyệt hồ sơ cho Dân vay số tiền trên, Long đã nhận quà trị giá hơn 31 triệu đồng từ “siêu lừa”, còn Thế nhận 6.000 USD và Hiếu lấy 3 tỷ đồng cùng 4.000 USD.
Còn 4 vị giám đốc mà Dân thuê tuy chỉ đi làm công ăn lương nhưng đã làm trung gian trong việc ký vào các hợp đồng, báo cáo tài chính khống để “ông chủ” lập hợp đồng tín dụng giả lừa chiếm đoạt số tiền nói trên.
Hải Duyên