Bộ phận giám định của Công an Lạng Sơn đã xác định: 10 bộ L/C của Ngân hàng Thương mại cổ phần XNK Việt Nam do Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Công ty Vật tư nông nghiệp Hải Phòng tại Hà Nội Nguyễn Lộc An mở là giả. Số L/C có giá trị tiền hàng hơn 30,4 tỷ đồng đã giúp cho một nhóm 6 người chuyên làm dịch vụ các thủ tục XKN hàng cho các chủ hàng Việt Nam và Trung Quốc trốn thuế.
Tổng số tiền mà các bị can trốn lậu thuế được xác định là gần 4,2 tỷ đồng. Bị cáo An khai, đã nhận của nhóm người trên 520 triệu đồng. 6 người làm thuê thủ tục XNK khai, đã nhận 60-70 triệu đồng mỗi người.
Những người phạm tội đã nộp lại cho cơ quan điều tra 655 triệu đồng. Nhưng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, họ còn phải liên đới bồi hoàn hơn 3,5 tỷ đồng nữa.
(Theo Thanh Niên)