Trong số 4 người bị bắt tạm giam và khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tiền nhà nước có 3 cán bộ công tác tại Công ty Bách hoá điện máy (thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn) là Hoàng Văn Vinh, trưởng phòng kế hoạch; Cao Hoàng Minh, tổ trưởng tổ kinh doanh; Lục Văn Rê, cán bộ phòng kinh doanh; cùng Dương Quang Trí, Phó giám đốc Công ty TNHH Tiền Phong.
Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can (cho tại ngoại) với hai giám đốc doanh nghiệp tư nhân là Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Loan về tội môi giới mua bán hoá đơn giá trị gia tăng. Lệnh truy nã Bế Hồng Cường, cán bộ Bưu điện Lạng Sơn về hành vi làm giả hồ sơ đã được công bố.
Theo tài liệu điều tra, các cán bộ Công ty Bách hoá điện máy TP HCM đã lập hồ sơ xuất khẩu khống hàng thuỷ sản trị giá 158 tỷ đồng sang Trung Quốc, qua cửa khẩu Tân Thanh, Hoành Mô (Lạng Sơn), Xín Mần (Hà Giang). Sau đó, họ tiếp tục thông đồng với 19 doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở TP HCM và các tỉnh Long An, Tây Ninh, An Giang để xuất khống hoá đơn giá trị gia tăng bán hàng cho Công ty Bách hoá điện máy. Trên cơ sở các chứng từ khống này, tháng 7/2001, Công ty được Cục thuế TP HCM hoàn lại trên 7,5 tỷ đồng. Ba cán bộ trên chỉ nộp vào quỹ công ty trên 990 triệu đồng, còn lại dùng chia nhau.
Cơ quan điều tra nhận định, đây là đường dây tạo lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT quy mô trên phạm vi cả nước, với những thủ đoạn tinh vi, cấu kết chặt chẽ. Một số cán bộ ngành hải quan, thuế và doanh nghiệp tư nhân có hành vi tiếp tay cho hoạt động phạm pháp trên đang được tiếp tục làm rõ trách nhiệm.
Đại tá Phạm Hùng Chiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an cho biết, đây là vụ án thứ 14 về hoàn thuế VAT mà Cục Cảnh sát kinh tế (phía Nam) đã khám phá trong thời gian gần đây.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)