Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can
39. Bị can Lê Thị Thu Hà (Hà "Trề")
a. Lý lịch bị can
- Sinh ngày: 6/6/1953
- ĐKNKTT: 47/6 XVNT, phường 21, quận Bình Thạnh TP HCM
- Chỗ ở: 117/1 đường Liên phường, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Trình độ văn hóa: 8/12
- Con ông Lê Văn Tồn (chết)
- Con bà Lê Thị Sui, 85 tuổi
- Chồng: Phạm Văn Luông, sinh năm: 1952, ly dị năm 1978. Có 2 con (lớn sinh năm 1973, nhỏ sinh năm 1975)
- Chồng: Phạm Văn Minh, sinh năm: 1956 (bị can chung vụ án). Có 2 con (lớn sinh năm 1984, nhỏ sinh năm 1988).
b. Quá trình hoạt động
Từ năm 1953 đến 1988 ở với cha mẹ, đi học, buôn bán tại phường 21, Bình Thạnh. Từ năm 1989 đến nay tạm trú tại:117/1 đường liên phường, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.
- Tiền án, tiền sự: Ngày 13/6/1992 bị Công an TP HCM bắt về hành vi đánh bạc, sau đó bị xử phạt hành chính cảnh cáo. Ngày 2/10/1992 bị Công an tỉnh Bình Định bắt về hành vi cùng đồng bọn cướp tài sản. Ngày 20/6/1993, VKSND tỉnh Bình Định đã đình chỉ điều tra. Ngày 22/8/1995 bị Công an Gò Vấp, TP HCM bắt về hành vi đánh bạc. Ngày 9/11/1999 bị Tòa án Gò Vấp xử 18 tháng tù cho hưởng án treo, 36 tháng thử thách. Trong thời gian này, Hà vẫn tiếp tục tham gia tổ chức đánh bạc.
- Tạm giam: 8/12/2001.
c. Hành vi phạm tội
Quá trình điều tra Lê Thị Thu Hà luôn luôn quanh co chối tội và chỉ khai nhận:
Tháng 6/2001, Hà được tên Trần Thị Anh Anh (tự Sơn) rủ hùn vốn vào sòng bạc tại 27/23 và 27/6 đường Văn Thân, phường 8, quận 6, TP HCM do Tạ Đắc Lung làm chủ. Hà đưa cho Sơn 50.000.000 đồng để hùn vào sòng. Khoảng 10 ngày sau Sơn thông báo cho Hà biết là số tiền hùn trên đã bị thua gần hết chỉ còn lại số tiền là 3.600.000 đồng Hà tự rút vốn về. Ngoài ra Hà không tham gia vào sòng bạc nào khác. (BL số 3152,3154-V4-tập 58)
Kết quả điều tra có đủ căn cứ kết luận:
Tháng 10/1999, Lê Thị Thu Hà cùng chồng là Phạm Văn Minh góp 100 triệu đồng làm cái trong sòng bạc xóc đĩa tại số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, Hà làm nhiệm vụ giữ tiền của sòng bạc. Sau đó Hà đưa Trần Thị Anh Anh (Sơn) vào thay Hà giữ tiền của sòng bạc và giao cho Lương Tiểu Chánh làm nhiệm vụ giữ phỉnh đổi tiền thay cho Phạm Thị Thu Trang (con của Hà ). (BL số 10,12-V4-tập 74)
Ngày 26/1/2000 Phạm Văn Minh phạm tội giết người bỏ trốn, sòng bạc tạm ngưng. Cuối tháng 2/2000 sòng bạc hoạt động trở lại. Phần hùn 100 triệu của Minh và Hà vẫn giữ nguyên và được chia hai phần rưỡi tiền xâu là 300.000.000 đồng, tiền lời phần hùn Hà được chia 200 triệu đồng. (BL số 10,22-V4-tập 74)
+ Tháng 1/2001, sòng bạc chuyển về Phường Phước Long A, quận 9. Hà góp vốn làm cái 50 phần bằng 50 triệu. Tuy Hà chỉ có phần hùn, không có công trong sòng bạc nhưng Trương Văn Cam vẫn chỉ đạo Nguyễn Văn Nhã chia cho Hà 0,5 phần xâu để Hà nuôi Phạm Văn Minh đang ở tù. Vì vậy Hà được chia tiền xâu 25 .000.000 đồng (hai mươi lăm triệu), tiền lời được chia 20.000.000 đồng (hai mươi triệu). (BL số 10,22-V4-tập 74)
+ Tháng 7/2001 sòng bạc mở tại 27/23 và 27/6 đường Văn Thân, phường 8, quận 6. Hà Tham gia 50 phần hùn bằng 50 triệu đồng (BL số 10-V4-tập 74), được chia một phần tiền xâu và tiền lời góp vốn, nhưng Hà không khai nhận nên không xác định được số tiền xâu và tiền lời Hà được chia.
+ Tháng 9/2001 sòng bạc mở tại 1102 đường Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình, Hà tham gia 50 phần hùn bằng 50 triệu, Hà được chia phần tiền xâu là 15 triệu đồng, tiền lời góp vốn được chia 45 triệu đồng. (BL số 10,22-V4-tập 74)
+ Từ ngày 29/9/2001 sòng bạc mở tại74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Hà tham gia 50 phần, từ 4/10/2001 đến 8/10/2001. Hà được chia tiền lời là 27.800.000 đồng tiền xâu chưa được chia. (BL số 22-V4-tập 74)
Tổng cộng tiền thu lợi bất chính từ các sòng bạc, Hà được chia khoảng 632.800.000 (sáu trăm ba hai triệu tám trăm nghìn) đồng (tính cả phần lời của Phạm Văn Minh được chia ở sòng quận 8 năm 1999).
Hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Lê Thị Thu Hà đã phạm vào điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN.
Kiến nghị tổng hợp bản án của TAND quận Gò Vấp ngày 9/11/1999 xử phạt Lê Thị Thu Hà 18 tháng tù treo, 36 tháng thử thách nhưng Lê Thị Thu Hà tái phạm.
- Tài sản thu giữ và kê biên
+ Một xe ôtô hiệu Toyota biển số 52M – 9152. Hà khai là của Hà mua từ năm 1998 giá là 160.000.000 đồng, nhưng chưa chuyển quyền sử dụng cho Hà.
+ Một passport của Lê Thị Thu Hà số P0703705, một điện thoại di động hiệu Samsung, và một số giấy tờ liên quan khác mà khi khám xét thu được Hà xác nhận là của Hà và gia đình.
+ Kê biên 02 căn nhà số: 13 lô C Cư xá Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 và 117/1 đường liên phường, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.
40. Bị can Trần Duy Lai (Lai "Biên Hoà")
a. Lý lịch bị can
- Sinh năm: 1960 tại Nam Định
- ĐKNKTT: 180C tổ 2, khu phố 3, Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Con ông: Trần Tiến Bình
- Con bà Lê Thị Nghiên.
- Vợ: Nguyễn Thị Vân, sinh 1962
- Có 4 con, lớn nhất sinh 1985, nhỏ nhất sinh 1995
b. Quá trình hoạt động
Từ nhỏ ở với cha mẹ học hết lớp 7/10 nghỉ học. Tháng 5/1978 đi nghĩa vụ quân sự đóng quân tại Campuchia. Tháng 12/1983 bị thương loại 7/8 về điều dưỡng tại Việt Nam. Tháng 1/1984 công tác tại Cục Vận tải trung đoàn 33 đóng quân tại Long Bình – Đồng Nai đến 1998 nghỉ hưu, là thương binh ¼.
- Tiền án – tiền sự: Ngày 24/3/1995 đánh bạc – tổ chức đánh bạc Công an tỉnh Đồng Nai cảnh cáo tha. Tháng 2/1999 tổ chức đánh bạc và đánh bạc TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 30 tháng tù giam. Ngày 2/9/2000 được đặc xá tha trước thời hạn.
- Tạm giam ngày 19/1/2002.
c. Hành vi phạm tội
Cuối năm 2000 đầu năm 2001 Trần Văn Lai được Trần Xuân Cường đưa đến 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9 tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Mỗi ván đặt tiền từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng tham gia được gần 23 ngày thì nghỉ, kết quả bị thua: 900.000 đồng. Đồng thời cùng với Trần Xuân Cường tham gia hùn vốn với chủ sòng để tổ chức đánh bạc là 20 phần tương đương 20.000.000 đồng do Trần Xuân Cường đứng tên. Trong đó tên Lai hùn 5 phần tương đương 5.000.000 đồng. Được chia lời từ các phần hùn khoảng 2.000.000 đồng tên Lai sử dụng tiền lời đánh bạc tại sòng thua hết. (BL số 2012-V4-tập 27)
Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Trần Duy Lai đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.
41. Bị can Nguyễn Ngọc Chung (Chung Tâm)
a. Lý lịch bị can
- Sinh ngày: 11/6/1952 tại Hải Phòng
- ĐKNKTT: Số 6, ngõ Cấm, phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Chỗ ở (tạm trú): 52 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Văn hóa: 10/10
- Con ông: Nguyễn Ngọc Cáp
- Con bà: Trần Thị Lan
- Vợ: Dương Thị Hồng Tâm
- Con: 2 người, lớn sinh năm 1975, nhỏ sinh năm 1985
b. Quá trình hoạt động
Từ năm 1952-1969: Còn nhỏ đi học hết lớp 10 tại Hải Phòng. Từ năm 1970: Đi nghĩa vụ quân sự, đơn vị Đoàn 539 giải phóng Trường Sơn. Năm 1972–1984: Ngụ tại Hải Phòng. Năm 1985-1987: Buôn bán hàng phi mậu dịch, cùng gia đình tạm trú 44 Đông Du, Phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Năm 1987-1999: Làm nghề xây dựng, buôn bán bất động sản. Cùng gia đình tạm trú tại 52 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1. Năm 1999-2001: Nuôi tôm tại Gò Công - Tiền Giang và Tuần Châu - Quảng Ninh.
- Tiền án: Năm 1970 TAND quận Lê Chân, Hải Phòng xử phạt 18 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản.
- Tiền sự: 3
c. Hành vi phạm tội
Nguyễn Ngọc Chung khai nhận: Khoảng 11/1999 Chung được Đặng Trần Khang (thường gọi Men), sinh năm 1957, ngụ: 322/12 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3 (đã xuất cảnh đi Mỹ tháng 6/2001) đưa đến sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 tham gia đánh bạc, được Nguyễn Văn Nhã cho hùn vốn từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng và cho phụ trách lắc cái 1 ca. Được Nhã lấy tiền xâu 2 lần (1 lần 7.000.000 đồng, 1 lần 5.000.000 đồng) trả nợ cho Chung. Tiền lời góp vốn mỗi ngày được chia 600.000 đồng. (BL số 2231, 2232, 2237-V4-tập 32)
Lời khai của Nguyễn Ngọc Chung là không có cơ sở, nhằm che giấu hành vi phạm tội của y. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Thị Kim Phượng, có đủ căn cứ kết luận: Nguyễn Ngọc Chung tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn năm 1999-2000, trong 3 tháng, góp vốn 70.000.000 đồng. Đánh bạc mỗi ván từ 300.000 đến 1.000.000 đồng, được chia tiền lời góp vốn là 75.000.000 đồng, tiền xâu là 45.000.000 đồng. Tổng cộng 120.000.000 đồng. (BL số 11,22-V4-Tập 74)
Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Nguyễn Ngọc Chung đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.
Tài sản kê biên: Căn hộ 52 lầu 1 Nguyễn Trãi, Bến Thành, quận 1.
42. Bị can Lê Đình Bang (Quang "Hói")
a. Lý lịch bị can
- Sinh năm: 1955 tại Hà Tây
- ĐKNKTT: Thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây.
- Chỗ ở (tạm trú): 44/8 Phạm Văn Chiêu, phường 13, Gò Vấp, TP HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Trình độ văn hóa: 9/12
- Con ông: Lê Đình Chiêng (chết)
- Con bà: Nguyễn Thị Việt (chết)
- Vợ: Nguyễn Thị Bích Hợp, sinh 1957
- Có 3 con, lớn nhất sinh 1984, nhỏ nhất sinh 198
b. Quá trình hoạt động
Từ năm 1955-1981: Ở với cha mẹ đi học tại Ngọc Hải, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Tây. Từ năm 1982-2001: Làm nghề thợ mộc, tạm trú tại 44/8 Phạm Văn Chiêu, phường 13, Gò Vấp, TP HCM.
- Tiền án: 1.
Ngày 22/08/1995 bị Công an Gò Vấp bắt về tội đánh bạc. Ngày 9/11/1999 bị Tòa án Gò Vấp xử 15 tháng được hưởng án treo và 30 tháng thử thách.
- Tạm giam: 13/12/2001.
c. Hành vi phạm tội
Tháng 10/1999 trong khi đang được tại ngoại chờ Tòa án Gò Vấp xét xử về hành vi cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc, Lê Đình Bang đến sòng bạc xóc đĩa tại 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 tham gia vào tổ chức đánh bạc, hùn vốn 70 phần = 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng và được phân công thay nhau xóc đĩa làm cái. Bang tham gia được khoảng 4 tháng thì sòng bạc ngưng. Bang được chia khoảng 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng tiền lời hùn vốn làm cái và khoảng 23.000.000 (hai mươi ba triệu) đồng tiền xâu. Tổng cộng số tiền lời bất chính do tổ chức sòng bạc mà Bang tự khai nhận là khoảng 43.000.000 (bốn mươi ba triệu) đồng. (BL số 3084,3086-V4 tập 57)
Ngoài việc tham gia tổ chức đánh bạc Bang còn tham gia đánh bạc, mỗi ván đặt cược từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Bang sử dụng số tiền lời do hùn vốn làm cái và tiền xâu nêu trên để đánh bạc. Mỗi ván đánh từ 100.000 đồng (một trăm nghìn) đến 1.000.000 đồng (một triệu). (BL số 10, 23-V4-tập 74)
Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Thị Kim Phượng có đủ cơ sở kết luận: Lê Đình Bang hùn vốn 70 triệu và tham gia đánh bạc trong thời gian 3,5 tháng tại sòng bạc 74/18 Trần Nguyễn Hãn, quận 8. Năm 1999–2000, được chia tiền lời góp vốn là 85 triệu đồng và 60 triệu đồng tiền xâu. Tổng cộng là 145 triệu đồng (BL: V4 T74: 10, 23)
Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Lê Đình Bang đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.
Kiến nghị Tòa án tổng hợp bản án của TAND quận Gò Vấp ngày 9/11/1999 xử phạt Lê Đình Bang 15 tháng tù treo, 30 tháng thử thách nhưng Lê Đình Bang tái phạm.
43. Bị can Nguyễn Thị Kim Hòa
a. Lý lịch bị can
- Sinh ngày: 8/2/1959 tại TP HCM
- ĐKNKTT: 69/33 Nguyễn Công Trứ, phường 19, Bình Thạnh
- Chỗ ở: 106/781 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Phật giáo
- Trình độ văn hóa: 9/12
- Con ông: Nguyễn Thành Long, sinh 1932
- Con bà: Tạ Thị Bút (chết)
- Chồng 1: Trương Văn Mỹ (đã ly dị)
- Chồng 2: Tạ Đắc Lung, sinh 1951 đang bị giam cùng vụ án.
- Con: 2 con riêng (lớn sinh 1982, nhỏ sinh 1991)
b. Quá trình hoạt động
Từ năm 1959-1988: Còn nhỏ, đi học đến lớp 9, cùng gia đình cư ngụ tại 120/3 Nguyễn Công Trứ, phường 19, Bình Thạnh, TP HCM. Năm 1988-1997: Cư ngụ tại 69/33 Nguyễn Công Trứ, phường 19, Bình Thạnh, TP HCM. Năm 1997-2001: Cư ngụ tại 106/781 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp, TP HCM.
Tiền án – tiền sự
- 4 tiền sự: Ngày 13/6/1979 bị Công an Quận 1 bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, cảnh cáo tha. Ngày 24/3/1983 bị Công an Quận 3 bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, cảnh cáo tha. Ngày 27/8/1983 bị Công an quận 6 bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, trật tự công cộng 3 năm. Ngày 11/12/1992 bị Công an Tân Bình bắt về hành vi cướp tài sản công dân, cảnh cáo tha.
- 1 tiền án: Ngày 30/1/1997, TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt Nguyễn Thị Kim Hòa 9 tháng tù về tội đánh bạc.
c. Hành vi phạm tội
- Tháng 10/1999 Nguyễn Thị Kim Hòa đến đánh bạc xóc đĩa tại sòng bạc của Trương Văn Cam cùng đồng bọn tổ chức ở số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Tuần đầu Hòa tham gia đánh bạc mỗi ván từ 100.000 đồng (một trăm nghìn) đến 300.000 đồng (ba trăm nghìn). Sau đó, Hòa được Nguyễn Văn Nhã giao cho giữ phỉnh đổi tiền trong sòng bạc cùng với Nguyễn Thị Kim Phượng. Hòa tham gia liên tục cho đến khi sòng bạc giải tán, ước tính khoảng 105 ngày, mỗi ngày được sòng bạc trả công 120.000 đồng (một trăm hai chục nghìn), số tiền thu lợi bất chính của bị can là 12.600.000 đồng (mười hai triệu sáu trăm nghìn). (BL 767-V4-tập 7)
- Tháng 1/2001 Nguyễn Văn Nhã tổ chức sòng bạc tại nhà Nguyễn Thị Liên số 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, Hòa làm nhiệm vụ lên xuống tiền và đổi phỉnh cho sòng bạc. Ngoài việc giữ phỉnh, đổi tiền cho sòng bạc, Hòa còn tham gia đánh bạc mỗi ván từ 100.000 đồng (một trăm nghìn) đến 200.000 đồng (hai trăm nghìn) và hùn vốn làm cái 10 phần = 10.000.000 đồng (mười triệu). Hòa tham gia thường xuyên cho đến khi sòng bạc giải tán, ước tính thời gian khoảng 22 ngày. Tại sòng bạc này Hòa được trả tiền công 25 ngày và được chia tiền lời 3.000.000 đồng từ phần hùn trong sòng bạc là 6.000.000 (sáu triệu) đồng. (BL số 767,771-V4-tập 7)
- Tháng 7/2001 Tạ Đắc Lung cùng Triệu Tô Hà mở sòng bạc tại nhà Triệu Tô Hà số 46/12 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình rồi chuyển đến nhà Hà Gia Quyền (Băng Châu) số 27/23 Văn Thân và nhà Nguyễn Thị Dung số 27/6 Văn Thân, quận 6. Hòa tham gia đánh bạc và được chủ sòng thuê làm người giữ phỉnh đổi tiền trong thời gian sòng bạc hoạt động khoảng 22 ngày, Hòa được sòng bạc trả công 120.000 đồng/ngày. Tổng cộng số tiền sòng bạc trả công cho Hòa khoảng 2.640.000 đồng (hai triệu sáu trăm bốn mươi ngàn). (BL số 767,769-V4- tập 7)
- Tháng 9/2001 Nguyễn Khánh Quốc và Nguyễn Văn Nhã tổ chức sòng bạc tại nhà Nguyễn Văn Nghĩa số 1102 đường Tự Lập, phường 4, Tân Bình, Hòa được Nhã giao nhiệm vụ lên xuống tiền cho cái và đổi phỉnh cùng thị Phượng. Ngoài nhiệm vụ trên thị Hòa còn tham gia đánh bạc mỗi ván từ 100.000 đồng (một trăm nghìn) đến 300.000 đồng (ba trăm nghìn) và góp vốn làm cái 10 phần = 10.000.000 đồng (mười triệu) trong thời gian sòng bạc hoạt động là 23 ngày. Hòa được sòng bạc trả công giữ phỉnh đổi tiền là 2.760.000 đồng (hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn) và chia tiền lời từ hùn vốn làm cái là 9.000.000 đồng (chín triệu). (BL số 767,772-V4-tập 7 )
- Từ 29/9/2001 đến 9/10/2001 sòng bạc từ Tân Bình chuyển về nhà Trương Thoại số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, Hòa vẫn giữ vai trò giữ phỉnh đổi tiền, góp vốn làm cái và tham gia đánh bạc. Trong 9 ngày tham gia trong sòng bạc, Hòa được sòng bạc trả công 1.080.000 đồng (một triệu lẻ tám chục nghìn) và được chia lời 5.000.000 (năm triệu) đồng. (BL số 767,772-V4-tập 7 )
Tổng số tiền Hòa thu lợi bất chính trong các sòng bạc kể trên là 42.080.000 (bốn mươi hai triệu không trăm tám mươi nghìn) đồng. Hòa khai đã dùng số tiền trên đánh bạc và bị thua hết.
Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Nguyễn Thị Kim Hòa đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.
Vật chứng tạm giữ gồm 1.225.000 đồng (một triệu hai trăm hai mươi lăm) và 14 phỉnh màu vàng (mỗi phỉnh mệnh giá 500.000 đồng). Hòa khai là số tiền trên do thu lợi bất chính trong sòng bạc mà có, còn số phỉnh là của sòng bạc do Phượng bỏ lại.
44. Bị can Vũ Thế Khải
a. Lý lịch bị can
- Sinh năm: 1946 tại Thái Bình
- ĐKNKTT: 421/31/2 Phạm Văn Hai, phường 3, Tân Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
-Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Phật
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Con ông: Vũ Văn Điềm (chết)
- Con bà: Bùi Thị Kẹo (chết)
- Vợ 1: Vũ Thị Khánh, sinh năm 1950 (đã ly dị). Có 2 con (lớn sinh năm 1971, nhỏ sinh năm 1981)
- Vợ 2: Nguyễn Thị Mười, sinh năm 1957
b. Quá trình hoạt động
Từ năm 1946 đến 1965: Sống cùng gia đình và đi học văn hóa hết lớp 10/10, cư ngụ tại:114 Nam Đồng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Năm 1965-1968: Học Đại học sư phạm Hà Nội. Năm 1968–1971: Làm giáo viên cấp 2-3 trường phổ thông Ba Đình, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Năm 1971-1984: Dạy bổ túc văn hóa tại nhà máy Cao su Sao Vàng, quận Đống Đa, Hà Nội. Từ năm 1984–1989: Nghỉ mất sức. Buôn bán hàng điện máy tại số 220 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội. Từ năm 1990-1994: Vào TP HCM, tạm trú nhà 44 Ngô Đức Kế, quận 1, buôn bán hàng điện máy. Năm 1994–1996: Tạm trú 360 Trần Quang Diệu, quận 3. Buôn bán hàng điện máy. Năm 1996-1998: Cùng vợ bán phở. Tạm trú tại phường 16, quận Tân Bình. Năm 1998-2001: Tạm trú tại 421/31/2 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình.
Tiền án, tiền sự
- 3 tiền sự: Ngày 29/2/1976, bị Công an thành phố Hà Nội bắt về tội tổ chức đánh bạc, cảnh cáo tha. Ngày 14/6/1978, bị Công an quận Đống Đa bắt về tội đánh bạc, cảnh cáo tha. Ngày 1/8/1997, bị Công an quận Đống Đa bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân. Ngày 20/11/1998, VKSND Đống Đa đình chỉ điều tra.
- 2 tiền án: Ngày 12/12/1986, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt về tội đánh bạc, Tòa án quận Hoàn Kiếm xử 8 tháng treo. Ngày 31/1/1997, TAND tỉnh Đồng Nai xử 16 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc.
c. Hành vi phạm tội của bị can
- Đầu năm 2000 Vũ Thế Khải được Nguyễn Anh Tuấn (thường gọi Tuấn Tăng) rủ đến đánh bạc tại sòng bạc số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Mấy ngày đầu tên Khải vừa đánh bạc vừa phụ việc cho sòng bạc, sau đó được tên Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Văn Nhã bố trí cho làm “giám sát” cho sòng cùng với Bùi Viết Hùng. Mỗi ngày sòng bạc trả công cho Khải 150.000 đồng, Khải tham gia được khoảng 2 tháng thì sòng bạc giải tán, Khải vừa “giám sát” vừa đánh bạc mỗi ván Khải đánh từ 50.000 đến 200.000 đồng. Khải không xác định được tiền thắng thua do đánh bạc, được trả tiền công giám sát là 9.000.000đ. (BL số 14,23-V4-tập 74)
- Khoảng tháng 1/2001, Nguyễn Văn Nhã mở sòng bạc tại số 351A Khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9. Khải được tên Bùi Viết Hùng (Tùng "Béo") đưa đến sòng bạc làm nhiệm vụ giám sát cho sòng bạc. Khải vừa làm nhiệm vụ giám sát vừa tham gia đánh bạc. Mỗi ván cược từ 50.000 đến 200.000 đồng. Sòng bạc hoạt động được 26 ngày thì giải tán. Khải không xác định được tiền thắng thua do đánh bạc, được trả tiền công giám sát là 3.900.000 đồng. (BL số 14,23-V4-tập 74)
- Tháng 7/2001 Tạ Đắc Lung và Triệu Tô Hà mở sòng bạc tại số 27/23 và 27/6 Văn Thân, phường 8, quận 6. Khải được Tạ Đắc Lung bố trí cho làm giám sát cho sòng bạc, Khải vừa làm giám sát vừa tham gia đánh bạc, mỗi ván đánh từ 50.000 đến 200.000 đồng, Khải tham gia khoảng 15 ngày. Khải không xác định được tiền thắng thua do đánh bạc, được Lung trả tiền công giám sát là 2.250.000 đồng. (BL số 840-V4-tập 8)
- Tháng 9/2001 sòng bạc mở tại 1102 Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình. Khải được Bùi Viết Hùng đưa đến sòng bạc và được Quốc cho làm nhiệm vụ giám sát và đánh bạc, mỗi ván đánh từ 50.000 đến 200.000 đồng. Sòng bạc hoạt động được 23 ngày thì ngày 29/9/2001sòng bạc chuyển về 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13 quận 8 cho đến ngày 9/10/2001 Khải cùng sòng bạc bị bắt quả tang. Số tiền thu lợi bất chính của Khải tại sòng bạc này là 4.950.000 đồng.(BL số 840-V4-tập 8)
- Tiền thắng thua do đánh bạc tên Khải không xác định được. Tổng số tiền thu nhập bất chính do tham gia nhiệm vụ giám sát trong các sòng bạc là khoảng: 20.050.000 đồng.
Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Vũ Thế Khải đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.
Vật chứng tạm giữ: 3.530.000 đồng, 1 phỉnh màu vàng.
45. Bị can Đào Thế Minh (Lực)
a. Lý lịch bị can
- Sinh năm: 1952 tại TP HCM
- ĐKNKTT: 318/122 Phạm Văn Hai, phường 5, Tân Bình, TP HCM
- Chỗ ở: 347 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Phật
- Trình độ văn hóa: 10/12
- Con ông: Đào Tiến Phát (chết)
- Con bà: Đào Thị Chắt (định cư Canada)
- Vợ: Vũ Thị Văn, đã ly dị, cư trú tại Canada.
- Có 3 con hiện sống với mẹ tại Canada.
b. Quá trình hoạt động
Năm 1952-1971: Đi học đến lớp 10/12, cùng gia đình ngụ tại 122/1 ấp Chợ Tân Bình - Sài Gòn. Năm 1971-1975: Đi lính biệt động quân Ngụy Sài Gòn, cấp bậc binh nhì. Sau giải phóng rã ngũ, về sống cùng gia đình. Tháng 5/1975–1976: Học tập cải tạo 3 ngày. Sống cùng gia đình. Năm 1976 -1994: Làm thợ hồ, ngụ tại 184/1 Đặng Văn Ngữ, phường 14, Phú Nhuận TP HCM. Năm 1994-200: Ngụ tại 318/22 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình. Từ năm 2001: Tạm trú tại số 374 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh.
Tiền án, tiền sự
- 1 tiền sự: Ngày11/11/1982, bị Công an quận Tân Bình bắt về tội đánh bạc, cảnh cáo tha.
- 1 tiền án: Ngày 21/2/1989, TAND quận Tân Bình, TP HCM xử 6 tháng tù treo và 12 tháng thử thách về tội tổ chức đánh bạc.
- Tạm giam: 9/10/2001.
c. Hành vi phạm tội
- Tháng 10/1999, Đào Thế Minh được Lê Đình Bang rủ đến đánh bạc xóc đĩa ăn tiền tại sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Minh đánh bạc hơn 1 tháng bị thua hết 70 triệu đồng. Sau đó Đào Thế Minh được Ba Mạnh và Tuấn Tăng cho làm “hồ lỳ” (chung chi cho nhà cái) với tiền công mỗi ngày 150.000 đồng. Tên Minh đã tham gia làm hồ lỳ được 105 ngày, được chủ sòng trả tiền công 15.750.000 đồng.(BL số 975,976,979-V4-tập 10)
- Khoảng tháng 1/2001 được Bùi Viết Hùng báo tin sòng bạc mới mở tại 351A Khu phố 1, Phường Phước Long A, Quận 9, Minh đến sòng bạc được Nhã bố trí làm “hồ lỳ” cho sòng. Minh vừa làm nhiệm vụ hồ lỳ vừa tham gia đánh bạc, mỗi ván đặt cược từ 200.000đ đến 300.000đ. Sòng bạc hoạt động được khoảng 30 ngày thì giải tán. Tên Minh được chủ sòng trả công 4.500.000 đồng. (BL số 979-V4-tập 10)
- Tháng 7/2001 Tạ Đắc Lung cùng Triệu Tô Hà mở sòng bạc lần lượt tại nhà 46/12 Âu Cơ, quận Tân Bình, 27/23 Văn Thân và 27/6 Văn Thân phường 8, quận 6. Tên Minh đến tham gia làm “hồ lỳ” cho sòng bạc cùng với các tên Sên, Phát, Trịnh Chảy. Trong thời gian sòng bạc hoạt động, Minh vừa làm hồ lỳ vừa đánh bạc, mỗi ván đặt từ 200.000 đến 500.000 đồng. Sòng bạc hoạt động được khoảng 25 ngày thì giải tán. Tên Minh được chủ sòng trả công 3.750.000 đồng (BL số 975,976-V4-Tập 10)
- Đầu tháng 9/2001 được Tạ Đắc Lung báo tin Nguyễn Khánh Quốc và Nguyễn Văn Nhã mở sòng bạc tại 1102 Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình, Minh đến sòng bạc làm nhiệm vụ chung chi tiền bạc cho nhà cái (hồ lỳ). Sòng bạc hoạt động được 23 ngày thì dời chuyển về phường 13, quận 8. Minh vừa làm nhiệm vụ hồ lỳ vừa tham gia đánh bạc mỗi ván đánh từ 200.000 đến 500.000 đồng. Tên Minh được chủ sòng trả công 3.450.000 đồng.
- Ngày 29/9/2001 sòng bạc chuyển đến nhà 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, tên Minh vẫn giữ vai trò tổ chức đánh bạc và đánh bạc như tại sòng bạc phường 4, Tân Bình. Minh được chủ sòng bạc trả công 1.350.000 đồng. (BL số 975,976-V4-tập 10)
- Ngày 9/10/2001 Minh bị bắt quả tang tại quận 8 bị tạm giữ 5.950.000 đồng. Về số tiền bị tạm giữ Minh khai số tiền của y là 700.000 đồng do đánh bạc mà có, còn lại là tiền của sòng bạc.
- Đào Thế Minh làm hồ lỳ trong các sòng bạc xóc đĩa đã thu lợi bất chính tổng số tiền là 28.800.000đ. Số tiền này Minh sử dụng đánh bạc do vậy không xác định quá trình đánh bạc Minh thắng thua là bao nhiêu.
Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Đào Thế Minh đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.
Vật chứng tạm giữ
- 5.950.000 đồng
- 1 phỉnh
46. Bị can Vương Thanh (Sện)
a. Lý lịch bị can
- Sinh năm: 1956 tại TP HCM
- ĐKNKTT: 84C đường Hòa Bình, phường 5, quận 11, TP HCM
- Chỗ ở: 70A đường Hòa Bình, phường 5, quận 11, TP HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Hoa
- Tôn giáo: Không
- Trình độ văn hóa: 6/12
- Con ông: Lục Nga (Chết)
- Con bà: Vương Muối, sinh 1933
- Vợ: Huỳnh Thị Bội, sinh 1960
- Có 4 con: Lớn nhất 27 tuổi
b. Quá trình hoạt động
Năm 1956-1973: Ở với cha mẹ đi học văn hóa đến lớp 6/12, phụ giúp gia đình làm ruộng. Năm 1974-1975: bị bắt quân dịch 3 tháng, sau đó trốn lính. Năm 1976-1988: Tham gia quân quản tại khu vực Đầm Sen, làm công nhân bốc xếp ở công ty bột mì Bình Đông và đi học nghề đầu bếp nấu ăn. Năm 1989-2002: Làm đầu bếp tại trung tâm Trẻ lai, số 45 Hòa Bình, quận 11.
Tiền án
- Năm 1990: TAND Tân Bình xử phạt 6 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.
- Năm 1999: Tòa án Tân Bình xử phạt 12 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc (đá gà).
- Tạm giam: 20/6/2002.
c. Hành vi phạm tội
Tháng 7/2001 Vương Thanh (Sện) được Triệu Tô Hà (Tài Ngạn) thuê làm nhiệm vụ giám sát trong sòng bạc và giám sát việc ăn chia trong sòng bạc do Triệu Tô Hà và Tạ Đắc Lung tổ chức tại 46/12 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình và 27/23 Văn Thân phường 8 quận 6. Mỗi ngày Vương Thanh được Triệu Tô Hà trả công từ 200.000 đến 300.000 đồng. Vương Thanh tham gia được 12 ngày và được Triệu Tô Hà trả công tổng cộng 8.000.000 đồng. (BL số 1661-V4-tập 21)
Ngoài ra Vương Thanh còn được Triệu Tô Hà nhờ đến sòng bạc nhận tiền của sòng bạc chi cho Triệu Tô Hà đi lo lót bảo vệ cho sòng bạc. Vương Thanh đã nhận hai lần tiền từ Nguyễn Thị Kim Hòa và Tạ Đắc Lung mỗi lần 4.500.000 đồng đem về giao lại cho Triệu Tô Hà. (BL số 1661-V4-tập 21)
Hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Vương Thanh đã phạm vào các điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN.
47. Bị can Trịnh Chảy (Bé Dỹ)
a. Lý lịch bị can
- Sinh ngày: 12/11/1949 tại TP HCM
- ĐKNKTT: 18A/1 Cô Giang, Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Hoa
- Tôn giáo: Phật
- Trình độ văn hóa: 2/12
- Con ông: Tất Đình Huy (chết)
- Con bà: Trịnh Thuận (chết)
- Có 3 em ruột (lớn nhất sinh năm 1951, nhỏ nhất sinh năm 1956)
b. Quá trình hoạt động
Từ năm 1963 – 1975: phụ giúp gia đình ngụ tại 41/18 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. Từ năm 1976-2002: Làm thuê và phụ gia đình ngụ tại 18A/1 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1.
- Tiền án: Không
- Tiền sự: Không
- Tạm giam: 20/2/2002.
c. Hành vi phạm tội
- Tháng 10/1999, Trịnh Chảy được Mã Chung Phát giới thiệu vào làm việc cho sòng bạc xóc đĩa tại 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Trịnh Chảy được phân công cùng với Mã Chung Phát, Tăng Văn Sên, Đào Thế Minh làm “hồ lỳ” (chung chi tiền cho cái), mỗi ngày được chủ sòng bạc trả công 100.000 (một trăm nghìn) đồng. Chảy tham gia được khoảng 50 ngày và được trả công khoảng 5.000.000 (năm triệu) đồng. (BL số 2936-V4-tập 53)
- Tháng 1/2001, Nguyễn Văn Nhã mở sòng bạc tại 351A khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, Chảy tham gia làm “hồ lỳ” được 20 ngày, được trả tiền công 2.000.000 (hai triệu) đồng. (BL số 2936-V4-tập 53)
- Tháng 7/2001, sòng bạc mở tại 46/12 Âu Cơ, quận Tân Bình, 27/23 và 27/6 Văn Thân, quận 6, Trịnh Chảy được chủ sòng bạc là Tạ Đắc Lung và Triệu Tô Hà phân công làm “hồ lỳ” 20 ngày, được trả công 2.000.000 (hai triệu) đồng. (BL số 2937-V4-tập 53)
- Tháng 9/2001 Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Khánh Quốc mở sòng bạc tại 1102 đường Tự Lập, phường 4, Tân Bình, Chảy làm “hồ lỳ” khoảng 22 ngày. Đến ngày 29/9/2001 sòng bạc chuyển về 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, Chảy tham gia làm “hồ lỳ” đến ngày 6/10/2001 do bị bệnh tim mạch nên Chảy nghỉ việc về nhà dưỡng bệnh.
Tổng cộng Trịnh Chảy tham gia tổ chức sòng bạc được khoảng 120 ngày, thu lời bất chính số tiền khoảng 12.000.000 (mười hai triệu) đồng. Số tiền thu lợi bất chính Chảy khai đã ăn xài hết.
Hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Trịnh Chảy đã phạm vào các điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN.
48. Bị can Trần Quốc Dân (Gia)
a. Lý lịch bị can
- Sinh năm 1966 tại Vĩnh Long
- Hộ khẩu thường trú: 35A, hương lộ 14, phường 18, quận Tân Bình
- Trình độ văn hóa: 9/12
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Phật
- Con ông: Trần Minh
- Con bà: Diệp Thị Mới
- Vợ: Đặng Thị Mỹ, 31 tuổi, ly dị năm 1998
- Có 2 con (lớn 10 tuổi, nhỏ 7 tuổi) sống với mẹ ở Mỹ.
b. Quá trình hoạt động
Từ năm 1966-1981: còn nhỏ sống với cha mẹ và đi học văn hóa đến lớp 9/12, ở nhà phụ giúp gia đình. Từ năm 1981-1989: Phụ gia đình kinh doanh vải sợi tại chợ Soái Kình Lâm, quận 5. Ngày 27/10/1987: Công an thành phố khởi tố bắt tạm giam về tội đầu cơ. Ngày 11/8/1989, được VKSND thành phố quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can. Năm 1990-1993: Buôn bán vải và học nghề thợ bạc. Năm 1994-2002: Làm cửa hàng trưởng kinh doanh vải thuộc Ban đời sống UBND quận 11. Thành lập Công ty TNHH Thiện Thanh chuyên kinh doanh vải, nhà đất.
- Tạm giam: 25/1/2002.
c. Hành vi phạm tội
Tháng 11/1999 Trần Quốc Dân đến đánh bạc xóc đĩa ăn tiền tại sòng bạc số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 do Trương Văn Cam tổ chức. Thời gian đánh bạc khoảng 3 tháng, Dân thua 400 triệu đồng. (BL số 1333,1359-V4-tập 18)
- Tháng 4/2000, Trần Quốc Dân đến đánh bạc xập xám ở sòng bạc của tên Nguyễn Văn Nghĩa (Nghĩa "Trà Đá"), bị thua bạc 250 triệu đồng. Nguyễn Văn Nghĩa đã bị Công an quận 1 khởi tố điều tra theo vụ án khác. (BL số 1349-V4-tập 18)
- Tháng 6/2000, Trần Quốc Dân được Trương Văn Cam rủ đến đánh xập xám tại 780 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, quận 3. Khi đến sòng bạc Trần Quốc Dân được tên Vương Tử (tức Xây, Việt kiều Canada) đưa cho chiếc máy rung và hướng dẫn cách chơi xập xám gian lận. Thời gian đánh bạc 7 ngày, mỗi chến đánh từ 15 triệu đồng đến 45 triệu đồng. Kết quả Dân được Trương Văn Cam chia tiền thắng bạc là 37.500 USD (Đô la Mỹ) và 15 triệu đồng.(BL số 1351,1352,1358-V4-tập 18).
- Tháng 12/2000 Trần Quốc Dân được Triệu Tô Hà rủ đến đánh xập xám tại sòng bạc xập xám của Triệu Tô Hà và Nguyễn Thành Thảo ở số 835/1-2 Trần Hưng Đạo P1 Quận 5. Trần Quốc Dân được chủ sòng bạc bố trí máy rung hướng dẫn đánh bạc từ xa và chia tiền thắng bạc. Thời gian đánh bạc 5 ngày, đánh mỗi chến từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Dân được Nguyễn Thành Thảo chia tiền thắng nhiều lần, tổng cộng là 100.000.000đ (một trăm triệu). (BL số 1353,1355-V4-tập 18)
- Tháng 10/2001, Trần Quốc Dân được Trương Văn Cam rủ đến đánh bạc xập xám tại sòng bạc của Trương Văn Cam mở tại 122 Trần Hưng Đạo B, phường 7, quận 5. Dân đánh bạc được 2 ngày, ngày đầu thua 40 triệu đồng, ngày sau thắng 20 triệu đồng. (BL số 1364-V4-tập 18)
- Tổng số tiền thua tại các sòng bạc của Trần Quốc Dân là 440.000.000 (bốn trăm bốn mươi triệu) đồng.
Tổng số tiền thắng từ các sòng bạc là 37.500 USD (Ba mươi bảy nghìn năm trăm Đô la Mỹ) và 135.000.000 (một trăm ba mươi lăm triệu) đồng.
Ngoài ra Dân còn nợ Nguyễn Thành Thảo 600 triệu đồng gồm 300 triệu đồng Thảo đặt cọc mua đất, 300 triệu đồng nợ tiền đánh bạc, vay của Nguyễn Thị Kiệm 300 triệu đồng lãi suất 3%/tháng và 40 lượng vàng lãi suất 5% tháng, vay của Phạm Thị Lượng 40 lượng vàng lãi suất 5% tháng.
Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của bị can Trần Quốc Dân đã phạm vào các điều 249, 248 của BLHS nước CHXHCNVN.
Vật chứng đang tạm giữ của Trần Quốc Dân
- Tạm giữ số tiền 1,2 tỷ đồng do gia đình Dân giao nộp. Trong đó có 600.000.000 đồng Dân nợ của Nguyễn Thành Thảo và 600.000.000 đồng tiền thắng bạc.
- Kê biên tài sản của Dân trụ sở công ty số 17HK Dương Đình Nghệ, phường 8 quận 11; Khu nhà đất số 46 đường Âu Cơ, phường 9, Tân Bình.
Còn nữa