Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can
28. Bị can Lê Thị Kim Anh
a. Lý lịch bị can
- Sinh năm 1957 tại TP HCM
- ĐKNKTT: 115/42 Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Tôn giáo: Không
- Trình độ văn hóa: 8/12
- Cha: Lê Văn Mẹo (chết) Mẹ: Lê Thị Sáu
- Chồng: Phan Thanh Lâm
- Con: 4 người (2 trai, 2 gái)
b. Quá trình hoạt động
Lúc nhỏ ở với cha mẹ, học hết lớp 8 thì nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 20 tuổi lấy chồng. Do chồng và con xuất cảnh đi Mỹ nên ly dị. Năm 1982 lấy chồng là Phan Thanh Lâm, sống tại 148/5/4 Tôn Đản, phường 8, quận 4. Năm 1987 cư ngụ tại 115/42 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Năm 1988-1991 mở cửa hàng ăn uống tại số 10 Sương Nguyệt Ánh. Năm 1999 mở nhà hàng Hoàng Hôn tại quận 1, đến ngày 18/12/2001 bị bắt giữ.
- Tiền án: Không
- Tiền sự: Không
- Tạm giam: 18/12/2001
c. Hành vi phạm tội
* Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Từ năm 1988-1996, Lê Thị Kim Anh thường xuyên tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bài ăn tiền, địa điểm tổ chức tại nhà riêng số 115/42 Trần Đình Xu. Mỗi ngày đánh 3-10 chến, một chến 300.000-500.000 đồng. Mỗi chến, Kim Anh thu 20.000-40.000 đồng tiền xâu. Số tiền xâu này, Kim Anh dùng để mua thức ăn, nước uống cho các con bạc, còn lại để tiêu xài cá nhân. Qua đấu tranh khai thác, Lê Thị Kim Anh không nhớ thu được bao nhiêu tiền xâu cũng như tiền đánh bài với các con bạc.
Hành vi của Lê Thị Kim Anh đã phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 249, 248 BLHS.
* Hành vi che giấu tội phạm và tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.
Sau khi vụ án xảy ra, Bùi Anh Việt đến ngay quán Hoàng Hôn ở 57-59 đường Lê Lợi, quận 1, báo cho Kim Anh biết việc xảy ra đánh nhau ở đường Hải Triều, Thọ "Đại Úy" bị đâm bị thương đang cấp cứu ở Bệnh viện Sài Gòn. Kim Anh đã đến thăm Thọ ở Bệnh viện và biết việc Thọ bị thương do đi đánh nhau.
Sau đó, Kim Anh và Bảy Việt quay lại về quán Hoàng Hôn, gặp Võ Song Toàn, Trần Dương. Kim Anh nghe điện thoại, biết có 2 người chết. Có nhân chứng còn khai: một trong 2 tên đi theo Bảy Việt đến quán Hoàng Hôn bị thương, máu ra ướt áo, Kim Anh còn sai lên lầu 1 để thay áo… Sau đó Kim Anh bảo Bảy Việt chở Kim Anh về nhà riêng của thị ở 115/42 Trần đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Kim Anh đi ngủ, Bảy Việt cũng ngủ tại nhà Kim Anh đến sáng 27/1/2000.
Sau khi gây án, Bảy Việt trốn tại nhà Kim Anh. Sau Tết, Dương Ngọc Hiệp và Thọ "Đại Úy" đến nhà cùng Kim Anh gặp Bảy Việt bàn việc tổ chức cho Bảy Việt trốn sang Campuchia có cả Kim Anh cùng tham gia.
Đến khi Bảy Việt khai ra việc Thọ "Đại Úy", Hiệp "Phò Mã" đến nhà Kim Anh để bàn bạc, tổ chức cho Bảy Việt trốn đi Campuchia, Kim Anh được Cơ quan điều tra (điều tra viên Đặng Hải Tương) mời lên làm việc đã phủ nhận lời khai của Bảy Việt, khi cho đối chất với Bảy Việt Kim Anh đã động viên, năn nỉ Bảy Việt không khai báo sự thật nên Bảy Việt đã phản cung.
Hành vi của của Lê Thị Kim Anh đã cùng một lúc phạm 2 tội: tội che giấu tội phạm, tội danh được quy định tại điều 313 và tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, tội danh được qui định tại điều 275-BLHS năm 1999 với vai trò giúp sức.
Quá trình khám xét tại quán cà phê Hoàng Hôn (số 57-59 Lê Lợi, quận 1, TP HCM) do Kim Anh làm chủ, Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 viên thuốc. Tại bản kết luận giám định số 3662/C21 (Cụm 3) ngày 19.9.2002 của Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận:
- Viên thuốc màu vàng cam có chữ C - C chứa thành phần Methamfetamine, trọng lượng 0,3401 g.
- Viên thuốc tròn màu vàng cam chứa thành phần Methamfetamine, trọng lượng 0,3063 g.
- Viên thuốc màu nâu đen nặng 0,0862 g không tìm thấy thành phần các chất ma túy thường gặp.
Qua đấu tranh, khai thác, Kim Anh không thừa nhận 3 viên thuốc nêu trên là của mình và cho rằng quán cà phê nhiều người ra vào uống nước nên không xác định được của ai. Do đó không đủ cơ sở kết luận những loại thuốc nêu trên là của Kim Anh.
Như vậy, Lê Thị Kim Anh đã phạm 4 tội:
- Tội che giấu tội phạm (điều 313 BLHS)
- Tội tổ chức đánh bạc (điều 249 BLHS).
- Tội đánh bạc (điều 248 BLHS)
- Tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép (điều 275 BLHS)
Tài sản và tang vật thu giữ:
- 3.600.000 đồng
- 770 USD
- 4,1 lượng vàng trang sức
- 1 ĐTDĐ Motorola
- 1 xe Suzuki 150
- Kê biên 2 căn nhà
- 9 băng Video
- 73 đĩa CD
- 1 đĩa vi tính
- 3 viên thuốc
- 6 bao cao su chưa sử dụng
- 4 bao cao su đã sử dụng
Còn nữa