Qua xác minh, Công an phát hiện hai dạng vi phạm chủ yếu. Thứ nhất, là các doanh nghiệp không trực tiếp mua nông, lâm sản của nông dân để xuất khẩu mà chỉ thu gom qua các đầu mối trung gian (các công ty trách nhiệm hữu hạn). Đây là những đối tượng không được hoàn thuế nhưng vẫn cố tình lập hồ sơ hoàn thuế. Thứ hai, doanh nghiệp lập hồ sơ khống xuất hàng sang Trung Quốc, đưa tên các đối tác Trung Quốc không có thật.
Trong số này có một số doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Y tế đã móc nối với các công ty tư nhân dựng hồ sơ khống xuất thảo quả sang Trung Quốc, chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng hoàn thuế. Trong hồ sơ, họ khai đã thu mua thảo quả từ một huyện miền núi ở Tây Bắc. Tuy nhiên, ông chủ tịch huyện này khẳng định, dù có huy động dân cả huyện đi gom hàng thì cũng không thể cung cấp một lượng thảo quả lớn đến như vậy.
Khi Công an Hà Nội đang xem xét để khởi tố vụ án này thì một số doanh nghiệp đã đến nộp lại gần 400 triệu đồng.
(Theo Tuổi Trẻ)