Cơ quan điều tra cho biết, liên tiếp nhận được đơn tố cáo của nhiều tổ chức, cá nhân về việc cho giám đốc Ngọc Anh vay tiền nhưng không đòi lại được. Một phụ nữ cho biết đã huy động 80 tỷ đồng để cho ông ta vay; có người lại báo đã giao tới 1.000 cây vàng cùng 19 tỷ đồng cho Ngọc Anh...
Theo cơ quan công an, ngoài vụ việc trên giám đốc Ngọc Anh còn đang bị điều tra việc vay 2,8 tỷ đồng của một người ở thành phố Bắc Ninh song lại thế chấp bằng chiếc xe Camry (trong khi thực tế xe đã bán cho người khác).
Công an cho biết, Công ty Đức Thắng do Ngọc Anh làm giám đốc hoạt động từ năm 2006 với chức năng chính là kinh doanh, mua bán hàng nông sản, phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Anh Minh