Từ năm 2001, một số người như ông Trần Văn Long (buôn thịt ở Vũ Thư, Thái Bình), Tôn Anh Vì (thợ xây)... bất ngờ nhận được lời đề nghị của bà Nguyễn Thị Thoa nhờ làm giám đốc. Với giấy tờ cá nhân của những người này, từ tháng 1/2001 đến 8/2002, bà Thoa đã dựng lên ít nhất 12 công ty. Sau khi có tư cách pháp nhân, những ông giám đốc gốc nông dân tới cơ quan thuế mua hóa đơn, rồi hàng tháng ký tên vào một đống hồ sơ chứng từ bà Thoa đưa cho. Bù lại, mỗi người được trả lương 1-2 triệu đồng/tháng. Để xóa dấu vết, mỗi doanh nghiệp lập ra chỉ tồn tại 3- 4 tháng rồi... giải thể.
Hàng chục doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa thủ tục hoàn thuế đã gặp bà Thoa mua hóa đơn với giá bằng 10% trị giá ghi trên hoá đơn bán hàng. Tính ra, bà ta đã bán ra ngoài số hóa đơn ghi 140 tỷ đồng doanh thu khống, giúp nhiều doanh nghiệp xin hoàn thuế hơn 10 tỷ đồng.
Với cách kinh doanh hóa đơn như vậy, chỉ hơn một năm gia đình bà Thoa giàu lên bất ngờ. Khi thấy công an theo dõi, bà Thoa tìm cách chạy tội, Chiều 16/9, hành vi hối lộ của Nguyễn Thị Thoa đã bị công an bắt quả tang.
Cơ quan chức năng xác định, tổ chức và tiếp tay cho hoạt động phạm pháp của Thoa chính là chồng bà ta, ông Trần Văn Sở, cán bộ Chi cục Thuế thị xã Thái Bình, cùng nhiều người khác, trong đó có ông Nguyễn Văn Đức và ông Đỗ Kim Trọng, cán bộ Phòng Quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình. Theo quy định, định kỳ hàng tháng, phòng chức năng này phải kiểm tra quyết toán và hoạt động thực tế của từng doanh nghiệp. Nhưng vì được bà Thoa trả lương tháng cho việc tham gia vào các công ty ma, nên những người này đã lơ đi biểu hiện bất thường trong hoạt động của các doanh nghiệp đó.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng phát hiện ông Trọng, khi còn làm ở Chi cục Thuế thị xã (năm 1999) từng bị khởi tố về tội cố ý làm trái trong một vụ án trốn thuế. Nhưng nhờ sự can thiệp từ cơ quan tố tụng cấp trên, Trọng đã thoát khỏi quyết định truy tố. Sau đó ông ta còn được cất nhắc lên chức phó trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Cục Thuế tỉnh.
Vụ án mua bán hóa đơn tiếp tay cho lừa đảo hoàn thuế này liên quan đến nhiều ngành và một số tỉnh, thành phố. Một số cán bộ thuế ở Thái Bình đã đến cơ quan điều tra khai báo và nộp lại số tiền được ăn chia. Công an đã phong tỏa tài 80.000 USD của Nguyễn Thị Thoa, đồng thời khám nơi ở và gọi lên cơ quan điều tra làm việc với bà Trần Thị Mùi, Tô Ngọc Phi (cán bộ Chi cục Thuế Thái Thụy).
(Theo Lao Động, Tin Tức)