Dưới sự chỉ đạo của Trần Tuấn Tài, trong thời gian thi công công trình đầu tư, khai thác kinh doanh nhà hàng Hoàng Hậu, Bành Diệp (Giám đốc, Trưởng ban quản lý công trình) đã ký 8 khế ước (không có tài sản thế chấp, không công chứng) vay tiền chi nhánh Phùng Hưng của Việt Hoa. Diệp chỉ sử dụng một phần nhỏ tiền vay để xây dựng công trình, số còn lại được chuyển vào quỹ đen của Tài. Vụ này, Tài chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Diệp có dấu hiệu giúp sức cho việc tham ô tài sản của Trần Tuấn Tài, nên đề nghị truy tố. Nhưng VKSND TP HCM ra quyết định đình chỉ điều tra, với lý do Diệp đã tự giác nộp phạt 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Giống như Diệp, dưới sự chỉ đạo của Tài, giám đốc Lưu Quốc Cường cũng làm khế ước vay chi nhánh Trần Hưng Đạo của Việt - Hoa 2 tỷ đồng, bằng việc thế chấp khống 20.000 m2 gạch Tây Ban Nha. Lấy được tiền, Cường sử dụng 600 triệu đồng, còn 1,4 tỷ đồng chuyển vào quỹ đen của Tài. Theo kết luận của cơ quan điều tra, hành vi này của Cường phạm tội tham ô (vai trò giúp sức). Ngày 14/5/2001, hai năm sau ngày vụ án Việt - Hoa được khởi tố, Cường nộp trả 1,6 tỷ đồng. Cường được VKSND TP HCM đình chỉ điều tra.
Tương tự, các giám đốc Vương Khải Lập (Công ty TNHH Lập Cơ), Nguyễn Văn Hùng (Công ty Thịnh Phát), Nguyễn Việt Thế Hùng (Công ty Mỹ Á), Nguyễn Thị Ngọc Oanh (Công ty Nam Anh) sau khi nộp tiền cũng được đình chỉ điều tra.
(Theo Tuổi Trẻ)
Theo dòng sự kiện:
Thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng sau vụ Ngân hàng Việt - Hoa (11/04)
10/4, xét xử vụ Ngân hàng Việt Hoa (27/3)
Đề nghị truy tố 62 bị can vụ án Ngân hàng Việt Hoa (5/12)
Trả hồ sơ vụ án Ngân hàng Việt Hoa để điều tra bổ sung (10/10)
Vụ Ngân hàng Việt Hoa: Toà chỉ định luật sư cho 40 bị cáo (4/8)
Rút giấy phép một số ngân hàng thương mại cổ phần (20/6)
Chủ tịch HĐQT ra đi, nợ còn ở lại (12/6)
58 người trong vụ án ở Ngân hàng Việt Hoa bị khởi tố (2/6)