Theo thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa (Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an), tội phạm rửa tiền xuất hiện từ lâu trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam, loại tội phạm này mới xuất hiện.
> Lật tẩy đường dây buôn tiền ảo hàng chục triệu USD
Vị giám đốc được xác định có liên quan đến vụ kinh doanh trái phép tiền điện tử Liberty Reserve, đã thực hiện gần 60.000 giao dịch qua mạng với số tiền hơn 24,5 triệu USD.
> Dân buôn tiền ảo trắng tay vì Liberty Reserve
Sau thông tin Liberty Reserve bị cơ quan an ninh Mỹ cáo buộc rửa tiền hàng tỷ đôla, các giao dịch liên quan tới 'đại gia' này tại Việt Nam cũng ngưng trệ hoàn toàn, nỗ lực kiếm tiền online của cư dân mạng gần như bị xóa sạch.