Ngày 14/12, Viện kiểm sát nhân dân TP HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Hoàng Anh (50 tuổi, ngụ tại Kiên Giang, là giám đốc Công ty TNHH Phong Xương) về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Thông tin ban đầu cho thấy, Công ty TNHH Phong Xương không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng Hoàng Anh vẫn tổ chức tuyển người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang Australia. Hoàng Anh đã thu mức phí 30.000 USD mỗi người và hứa hẹn người lao động sẽ được sang Singapore để được đào tạo tay nghề sau đó mới chuyển qua Australia làm việc.
Vụ việc bị phát hiện khi cuối tháng 11, Hoàng Anh đưa một lao động ra sân bay Tân Sơn Nhất để xuất cảnh thì bị lực lượng an ninh tạm giữ vì dùng visa giả.
Tại cơ quan công an, Hoàng Anh khai có quen biết với một người tên Trinh hiện đang sinh sống tại Singapore. Người này đã đặt vấn đề với Hoàng Anh tuyển lao động đưa sang, phía Hoàng Anh sẽ trực tiếp thu tiền và cầm sang giao cho Trinh để lo visa nhập cảnh vào Australia làm việc.
Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.
Đức Quang