Nguyễn Thành Thảo, Nguyễn Khánh Quốc, Tạ Đắc Lung và Triệu Tô Hà tổ chức sòng bạc tại nhiều địa điểm trong thành phố. 4 đối tượng đã chi tiền mua chuộc sự làm ngơ của một số công an, trong đó có Võ Văn Tâm (đội trưởng chống tệ nạn xã hội) và Dương Minh Ngọc (nguyên trưởng phòng cảnh sát hình sự TP HCM).
Nguyễn Văn Nhã được Năm Cam phân công điều hành sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Để sòng được hoạt động êm ả, Nhã dùng gần 900 triệu đồng lấy từ tiền xâu để hối lộ một số cán bộ đơn vị có chức năng phòng chống tội phạm thuộc Công an TP HCM.
Dương Ngọc Hiệp (lấy con gái đầu lòng của Trương Văn Cam) đã trực tiếp ra Hà Nội cùng với Trần Văn Thuyết dùng 1,3 tỷ đồng để 'chạy tội' cho bố vợ. Trong vụ Phan Lê Sơn, Hiệp cùng Thọ "Đại Úy" gặp gỡ, khống chế các đối tượng liên quan để bố trí, sắp xếp không cho họ khai báo sự thật.
Chủ sở hữu quán bar này là Lê Thị Kim Anh, người tình của Năm Cam và là người chăm sóc chu đáo phó phòng cảnh sát điều tra, Công an TP HCM Nguyễn Mạnh Trung. Sau khi tham gia đâm chết cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn, Bảy Việt trốn tại nhà Kim Anh. Con rể Năm Cam là Dương Ngọc Hiệp cùng Thọ "Đại Úy" cùng Kim Anh đã bàn cách để tổ chức cho Bảy Việt trốn sang Campuchia.
Lê Thị Hồng Ngọc đã biết rõ một số đàn em Năm Cam tham gia vụ sát hại cảnh sát Phan Lê Sơn, nhưng không khai báo đúng sự thật, tạo điều kiện cho kẻ chủ mưu Bảy Việt lẩn trốn.
Nguyễn Mạnh Trung (Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra, kiêm Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM) biết Nguyễn Văn Thọ (cháu ruột Năm Cam) là tên cầm đầu, tham gia giết hại cảnh sát Phan Lê Sơn nhưng không xử lý, để hắn bỏ trốn.
Huỳnh Anh Tuấn và Nguyễn Thị Kim Yến đã chứng kiến đàn em Năm Cam đâm chết cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn cùng Hồ Phước Hưng, song không khai báo trung thực. Nguyễn Tấn Lộc là người chở kẻ chủ mưu Bảy Việt đi trốn ở Campuchia.
Tôn Vĩnh Đắc đã liên hệ với Nguyễn Thập Nhất (nguyên trưởng phòng kiểm sát giam giữ VKSND Hà Nội) để chạy tội cho Năm Cam. Còn Phan Thị Trúc đã bàn bạc cùng gia đình gom 1,3 tỷ đồng đưa cho Trần Văn Thuyết lo lót đưa chồng sớm ra khỏi trại giam.
Từ Anh Kiệt cùng 6 đối tượng khác đã dùng xe máy chặn đường Phan Lê Sơn, tạo điều kiện cho đồng bọn, đánh và dùng cốc thủy tinh đập nhiều nhát vào đầu Sơn... Còn Tư Miên (quốc tịch Campuchia) là người tham gia tổ chức cho kẻ chủ mưu Bảy Việt chạy trốn ra nước ngoài.
Nghe tin đàn em bị Phan Lê Sơn đánh tại quán Cấm Chỉ, Bùi Anh Việt là người trực tiếp chuẩn bị hung khí, xúi giục đồng bọn đến trả thù. Tới nơi, Việt không trực tiếp tham gia đâm, chém nạn nhân, mà ngồi trên xe quan sát. Khi Sơn bỏ chạy khỏi quán, Việt đã phóng xe máy lên chặn đầu, tạo điều kiện cho đồng bọn sát hại anh.
Nguyễn Hữu Thịnh, cháu ruột Năm Cam, là kẻ chủ mưu, trực tiếp đâm cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng. Phạm Văn Minh là người tích cực chuẩn bị hung khí, đâm nhiều nhát dao vào ngực gây nên cái chết của anh Sơn.
Lưu Tấn Nhơn đã cho Nguyễn Tuấn Hải mượn súng Rulo để tổ chức bắn Dung Hà theo lệnh của Năm Cam. Nguyễn Anh Thư (bồ của Hải) cùng Lê Duy Long cùng biết rõ kế hoạch này. Vụ án xảy ra, cả ba biết kẻ nào là thủ phạm song không tố giác với cơ quan chức năng.
Qua chỉ đạo của Năm Cam, Nguyễn Tuấn Hải đã mượn súng và tổ chức cho Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường (hai sát thủ ở Hà Nội) bắn chết Vũ Hoàng Dung (trùm xã hội đen gốc Hải Phòng, người muốn gây thanh thế ở TP HCM để vượt mặt Năm Cam), vào rạng sáng 2/10/2000.
15 tuổi, Trương Văn Cam đã dùng dao đâm chết người và nhận án tù. Đối tượng từng tham gia lính quân vận, là vận động viên bơi lội của Cục quân vận quận đội Việt Nam Cộng hòa. Sau năm 1975, Năm Cam buôn bán đồng hồ, radio cũ ở chợ Huỳnh Thúc Kháng, song nhanh chóng bỏ nghề chuyển sang "đánh bạc".
"Quân sư" của Năm Cam, Trần Văn Thuyết (Thuyết "Buôn Vua") đã hai lần cử một số đối tượng giang hồ đến bắt, nhốt và đánh đập Vũ Quốc Tuấn, buộc anh này phải viết giấy biên nhận khống nợ Thuyết 15.500 USD. Bởi trước đó, anh Tuấn đã từ chối không mua ôtô với giá quá cao của Thuyết.
Năm 2000-2001, Lượng đã cho nhiều người (chủ yếu là con bạc) vay hơn 1,3 tỷ đồng, lãi suất 18-40%/tháng. Lượng đã hủy bỏ sổ sách, giấy tờ liên quan việc một số đối tượng khác vay lãi nặng, nên cơ quan điều tra không xác định được số tiền đã xuất.
Trần Anh Tú làm "cò mồi" giới thiệu người đến vay tiền của Nguyễn Thị Kiệm, để hưởng tiền hoa hồng hoặc chênh lệch tiền lãi thu được. Ngoài ra, Tú cùng với Hồ Văn Phú Ba (con của Kiệm) còn đảm nhận việc giao nhận tiền vay, thu lãi cho Kiệm.
Hồ Văn Phú Ba (Bé Ba) là người ghi chép sổ sách cho vay tiền, trực tiếp đi thu tiền nợ, tiền lời, cùng với người vay tiền đến ngân hàng làm thủ tục giải chấp đảo nợ cho trùm vay nặng lãi Nguyễn Thị Kiệm. Ngoài ra, Ba còn cho nhiều người vay hàng tỷ đồng.
Năm 1998-2001, Nguyễn Thị Kiệm đã cho 32 người vay với tổng số hơn 12,7 tỷ đồng, với lãi suất 10-50%/tháng. Con nợ của Kiệm chủ yếu là những người tổ chức và tham gia đánh bạc tại sòng của Năm Cam như Đoàn Minh Chánh, Nguyễn Văn Lắn (Lũng "Đầu Bò"), Nguyễn Văn Sy, Phạm Văn Minh…
Nguyễn Thị Phương Hải đã cho vay tổng cộng 464.000.000 đồng, với lãi suất có khi lên tới 50%/tháng. Tại cơ quan điều tra, Hải không thừa nhận hành vi bị khởi tố. Tuy nhiên, có rất nhiều lời khai của các nhân chứng và người vay tiền nói rõ về hoạt động cho vay nặng lãi của đối tượng này.
