Gần 500 tỷ tiền hoàn thuế bị chiếm đoạt trong 3 năm Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng. Kết quả ban đầu cho thấy, tới 10% doanh nghiệp bị kiểm tra sau hoàn thuế có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt với số tiền 476 tỷ đồng.
Hai doanh nghiệp Bộ Y tế chiếm đoạt tiền hoàn thuế Cảnh sát kinh tế Hà Nội vừa quyết định khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT tại Công ty Xuất nhập khẩu y tế I và Công ty Dược liệu trung ương I. Hai doanh nghiệp này thuộc Bộ Y tế đã lập hồ sơ xuất hàng khống sang Trung Quốc, rút hơn 4,2 tỷ đồng từ Cục thuế Hà Nội.
Vụ chiếm đoạt thuế VAT thứ hai tại Hà Nội bị hoãn xử Phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo tại Công ty Sản xuất và XNK lâm sản (Naforimex) dự kiến tổ chức sáng nay đã không thể tiến hành. Bởi Vũ Đức Hiền, người duy nhất trong 5 bị cáo phải tạm giam, không được dẫn giải tới tòa.
Bắt hai giám đốc liên kết chiếm đoạt tiền hoàn thuế Đó là Nguyễn Quang Chước, Giám đốc Công ty XNK Hải Hà (Quảng Trị) và Vũ Dương Quang, Giám đốc Công ty XNK Hoà Bình (Hoà Bình). Ngày 14/8, hai người bị khởi tố bắt giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế VAT. Công an tỉnh Hoà Bình đang thụ lý giải quyết vụ việc này.
Bắt thêm một số giám đốc chiếm đoạt tiền hoàn thuế Sáng 9/8, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp 3 chủ doanh nghiệp cùng một đối tượng môi giới bán hoá đơn. Những người này đã thông đồng với Giám đốc Công ty Việt Hưng lập hồ sơ xuất khẩu khống, rút trót lọt 2,4 tỷ đồng từ Cục Thuế thành phố.
Bắt một ''ông chủ'' của 3 doanh nghiệp lừa đảo thuế VAT Tối 7/8, Cảnh sát kinh tế TP HCM đã bắt khẩn cấp Đặng Văn Tỷ Em, 45 tuổi, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Em đã bỏ tiền thành lập 3 doanh nghiệp tư nhân Việt Hưng, Nam Hưng và Vĩnh Hưng, để chiếm gọn 2,4 tỷ đồng từ Cục thuế thành phố.
2 giám đốc chiếm đoạt tiền hoàn thuế bị khởi tố Công an TP HCM vừa quyết định khởi tố với Hoàng Ngọc Bích – Giám đốc Công ty Phúc Nguyên (quận 5), và Đặng Ngọc Chí – Giám đốc Công ty Đặng Thi (Long Xuyên, An Giang). Cả hai đang bỏ trốn sau khi bị phát hiện có gian lận thuế.
Làm giả hồ sơ rút 5 tỷ đồng tiền hoàn thuế Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT tại hàng chục địa phương trong cả nước. Kẻ chủ mưu và trực tiếp làm giả hàng chục hồ sơ trị giá trên 150 tỷ đồng là Nguyễn Duy Thiện, 28 tuổi, trú tại 17B Bà Triệu, Hà Nội, hiện đã bị bắt giữ.
Hà Nội: 16 doanh nghiệp lừa đảo tiền hoàn thuế Tổng cục Thuế vừa đề nghị Phòng Cảnh sát kinh tế xử lý 16 doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Trong số này có một số doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Y tế.
Lừa đảo hoàn thuế VAT bằng xuất khẩu nước lã VKS tỉnh Phú Thọ vừa ra cáo trạng truy tố Chu Ngọc Hùng, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) do chủ mưu tổ chức xuất khẩu 18.000 kg tinh dầu xả, mà thực chất là nước lã, để xin hoàn thuế. Nạn nhân, cũng là phía tiếp tay trong vụ này là Công ty Thương mại Sông Lô (thuộc Tỉnh ủy Phú Thọ).
Hải quan và thuế cùng có lỗi trong các vụ lừa đảo VAT Đây là kết luận chung qua các vụ lừa đảo hoàn thuế VAT. Với 52 vụ xuất khẩu khống, phát hiện ở 22 địa phương từ khi áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT), Nhà nước đã bị rút ruột trên 132 tỷ đồng. Số tiền bị thất thoát hầu như không thu hồi được.
