Cơ quan điều tra nhận định, Chu Thế Tâm (36 tuổi), chủ tịch Hội đồng quản trị, và Nguyễn Thị Nhâm (28 tuổi), giám đốc Công ty cổ phần Phong Phú, khi tiến hành thủ tục xin làm dự án tại tỉnh Hà Tây đã nâng khống khả năng tài chính của công ty mình để mời các doanh nghiệp khác góp vốn rồi chiếm đoạt. Tâm và Nhâm đã chiếm đoạt 8 tỷ đồng của Công ty TNHH đầu tư và phát triển kinh tế Hoà Việt, Tổng công ty Xây dựng sông Hồng.
Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, chuyên viên Bộ Nội vụ, kiêm Phó giám đốc công ty TNHH công nghiệp và thương mại Hoàng Nguyên, bị lừa hơn 7,3 tỷ đồng. Trong thời gian làm phó giám đốc, bà Loan đã cầm một số tiền lớn chi tiêu vào dự án của Tâm và Nhâm với tổng số 210.000 USD và 8,584 tỷ đồng.
(Theo Dân Trí)