Theo quan điểm của VKS, cơ quan điều tra cần xác định cụ thể số tiền Nguyễn Anh Tuấn (21 tuổi, Hà Nội) đã rút được qua 2 lần “cộng tác” với Nguyễn Mạnh Linh (21 tuổi, TP HCM) và Nguyễn Minh Công (21 tuổi, Hà Nội). Từ tháng 5 đến 12/2005, những người này đã ăn cắp thông tin cá nhân của chủ thẻ qua Internet, mua thẻ trắng ghi dữ liệu để làm giả thẻ ATM…
| Theo Ngân hàng Ngoại thương, thẻ giả do nhóm của Tuấn "sản xuất" xong lại mang các thông tin và số PIN của thẻ thật, vì vậy hoàn toàn tương thích khi thực hiện các giao dịch rút tiền tại máy rút tiền tự động. |
Ban đầu chỉ là người được thuê in thẻ, Nguyễn Phúc Hậu (28 tuổi, TP HCM) sau đó cũng nắm bắt được “công nghệ” rất nhanh, tham gia tích cực vào việc làm thẻ giả. Sau mỗi phi vụ rút tiền thành công, Hậu đều được Nguyễn Mạnh Linh chia số tiền không nhỏ. VKS yêu cầu làm rõ khoản tiền Hậu chiếm hưởng từ tháng 3/2005 đến khi hành vi bị phát hiện (cuối 2005)
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Phúc Hậu, Nguyễn Mạnh Linh, Nguyễn Minh Công cùng 5 đồng phạm đã làm giả thẻ tín dụng quốc tế do các ngân hàng nước ngoài phát hành. Do vậy, ngày 2/12 trong hồ sơ gửi VKS, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 10 người về tội trộm cắp tài sản.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/2004 đến tháng 11/2005, nhóm này rút trót lọt tổng cộng khoảng 2 tỷ đồng qua hệ thống ATM tại Việt Nam.
Thanh Liên