Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, ngân hàng có tỷ lệ trích lập dự phòng bao nợ xấu 170% - cao nhất trên thị trường.
Cựu Chủ tịch Oceanbank bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tạo dựng các hợp đồng khống để hoàn ứng tiền chi lãi ngoài.
Sơn cùng cấp dưới vẽ ra các dự án ảo, khuếch trương lãi suất từ 36% đến 72% để thu hút hơn 600 người đầu tư.
Nhà chức trách cáo buộc với nhiều chủ trương trái quy định, Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc và các thuộc cấp tại MHB đã khiến nhà băng này thiệt hại nghiêm trọng.
Nhiều vấn đề “không thể làm rõ ngay” vụ án ông Thái Lương Trí chiếm đoạt tài sản của cổ đông nên tòa chưa thể tuyên án.
Ông Trí bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới dùng thủ đoạn gian dối để "loại" hai cổ đông góp vốn khai thác mỏ.
Ông Hải huy động cấp dưới tìm nguồn tiền để đầu tư vào gói tài chính đô la cổ, rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của công ty bán thép.
Ngày 27/2, TAND Hà Nội dự kiến mở phiên xét xử ông Hà Văn Thắm (45 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại dương - OceanBank) cùng các đồng phạm trong 20 ngày.
Các bị can sử dụng công ty sân sau để thu thêm khoản chênh lệch ngoài lãi suất vay tín dụng và mua bán ngoại tệ, dẫn đến thiệt hại gần 70 tỷ đồng.
Ông Huỳnh Nam Dũng (60 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB), Nguyễn Phước Hoà (60 tuổi, nguyên tổng giám đốc MHB) cùng 7 người có chức vụ đang bị điều tra hành vi lợi dụng chức vụ gây thiệt hại cho nhà nước có số tiền cực lớn.
Ông Hà sẽ thay ông Phan Đăng Tuất làm đại diện 23%, trên tổng số gần 90% vốn góp của Nhà nước vào Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài gòn.
Ngày 20/1, VKSND Tối cao đã quyết định phục hồi điều tra với ông Phạm Trung Cang, nguyên phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, về hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.