Ngày 27/1, Công an Hà Nội thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp khi Lan (50 tuổi, ở Phố Lu, Lào Cai), có dấu hiệu bỏ trốn khỏi cơ quan.
Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 30/11/2004, căn cứ vào hợp đồng kinh tế mua gần 13 tấn quế (trị giá hơn 100 triệu đồng) và 17 tấn hoa hồi (trị giá gần 300 triệu đồng) với Công ty TNHH Nhật Anh (Hà Nội), Lan đã "tạm ứng" hơn 418 triệu đồng của công ty. Tuy nhiên, toàn bộ chữ ký trên hợp đồng kinh tế, hóa đơn bán hàng, phiếu thu tiền là chữ ký giả. Số tiền trên Lan đã chiếm đoạt.
Ngày 8/10/2004, dựa vào biên bản thanh lý hợp đồng và hóa đơn bán hàng với Công ty TNHH Thanh Bình, địa chỉ tại phường Thanh Xuân Bắc, do bà Nguyễn Thị Đông làm giám đốc, Lan đề nghị công ty tạm ứng số tiền gần 543 triệu đồng để thanh toán cho công ty Thanh Bình. Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ mua bán trên là khống, không có hàng hóa. Sau đó gần 2 tháng, Lan tiếp tục chiếm đoạt gần 106 triệu đồng của công ty, bằng việc ký hợp đồng mua quế vụn (trị giá hơn 100 triệu đồng) với Công ty XNK và đầu tư Hà Nội. Khi đơn vị này thanh toán, Lan nhận tiền nhưng không nộp về công ty.
Ngoài ra, tháng 6/2004, Lan cũng đã tạm ứng số tiền gần 246 triệu đồng để giao cho ông Đinh Khắc Thành, chủ nhiệm HTX chế biến nông sản thực phẩm Tân Thành, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, theo biên bản giao nhận hàng hóa và hóa đơn bán hàng. Trên thực tế, hợp đồng mua bán trên là không có thật, ông Đinh Khắc Thành đã bán hóa đơn GTGT cho Lan. Cũng với thủ đoạn trên, đầu tháng 4/2004, Lan đề nghị công ty ứng 64 triệu đồng để mua 16 tấn quế của Nguyễn Thị Huệ ở Thanh Hóa để thực hiện hợp đồng mua bán với Công ty XNK Y tế II TP HCM.
Trước đó, ngày 3/10/1995, Lan từng bị Công an Hải Phòng bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù. Sau khi được đặc xá, năm 2001, Lan được Công ty XNK Hòa Bình tiếp nhận vào làm việc và được bổ nhiệm làm Trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh công ty tại Hà Nội.
Anh Đức