Xử vụ buôn lậu xăng của Hùng 'Xì Tẹc'

Hôm nay, TAND tỉnh Tiền Giang đã đưa vụ buôn lậu xăng dầu do Trần Thế Hùng (tức Hùng "Xì Tẹc") tổ chức ra xét xử. Đây là vụ buôn lậu lớn nhất từ trước đến nay với 30 nghìn tấn xăng dầu, trị giá 5,2 triệu USD bị tuồn qua biên giới.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: A.X.

Ngoài Hùng "Xì Tẹc", còn có vợ Hùng là Phạm Thị Ánh và 24 đồng phạm khác nguyên là cán bộ hải quan quan và nhân viên kiểm định của các cơ quan kiểm định phải hầu tòa. Các bị cáo bị truy tố về các tội buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và lạm dụng chức vụ và quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định, năm 1996, vợ chồng Hùng "Xì Tẹc" mua 2 chiếc tàu và thành lập doanh nghiệp Nhật Giang tại thành phố Long Xuyên, An Giang, để vận chuyển xăng dầu. Sau đó, vợ chồng Hùng liên kết với Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "Bùa"), thành lập Công ty TNHH Thành Phát tại Tiền Giang với mưu đồ tổ chức buôn lậu.

Để thực hiện, Hùng "Xì Tẹc" đã móc nối với Phạm Quang Mậu (nguyên Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, An Giang); Phạm Văn Dũi (nguyên thượng tá, Trưởng đồn biên phòng Vĩnh Xương); Nguyễn Hữu Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Tây Nam thuộc Quân khu 7) để hình thành đường dây buôn lậu. Hình thức thực hiện là lập hồ sơ khống tạm nhập, tái xuất xăng dầu sang Campuchia nhưng thực tế để lại tiêu thụ tại Việt Nam nhằm trốn thuế và bán lấy tiền chênh lệch chia nhau.

Trong khoảng thời gian từ 1998 đến năm 2002, Hùng "Xì Tẹc" cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 47 chuyến buôn lậu với trên 30,4 ngàn tấn xăng dầu, trị giá hơn 5,2 triệu USD (thời điểm đó tương đương 76,9 tỷ đồng), thu lợi bất chính 30,6 tỷ đồng và 60.000 USD.

Hùng "Xì Tẹc". Ảnh: A.X.

Trong vụ án này, Hùng được xác định có vai trò chính, điều hành thực hiện tội phạm, thu lợi bất chính 5,5 tỷ đồng. Phạm Quang Mậu có vai trò quyết định thông qua việc ký xác nhận khống 45 chuyến tàu tái xuất xăng dầu, thu lợi 4,5 tỷ đồng. Mậu còn nhận được những khoản "biếu xén" hàng tỷ đồng như một chiếc xe Toyota Camry trị giá 45.000 USD, một xe máy hiệu @, vợ Mậu nhận một số đồ trang sức khoảng 2 lượng vàng 24K...

Cán bộ giám định viên như Nguyễn Minh Hưng, Nguyễn Quốc Dũng, Lê Minh Phượng đã móc nối với Hùng “Xì Tẹc” để làm hồ sơ giả, đổi xăng thành dầu tái xuất sang Campuchia; bơm nước lã thay dầu nhằm tái xuất khống… Bù lại, họ cũng được "lại quả" hơn 4,2 tỷ đồng.

Trong vụ án này, còn một số đối tượng khác đã tham gia thực hiện hành vi buôn lậu, nhưng lúc phạm tội đang là quân nhân hoặc do quân đội quản lý nên vụ án được tách riêng làm 2 phần. Theo đó, cơ quan tố tụng quân đội đã được giao xử lý những cán bộ này.

Cụ thể, tại phiên tòa ngày 8/4/2005, HĐXX Tòa án quân sự Quân khu 7 đã tuyên án đối với 15 bị cáo liên quan đến vụ án. Trong đó, người điều hành, tổ chức đường dây buôn lậu tại Công ty Tây Nam là Nguyễn Hữu Dũng bị xác định là đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái quy chế hoạt động của Công ty Tây Nam, tìm cách biến công ty thành công cụ thực hiện ý đồ buôn lậu nhằm mục đích thu lợi bất chính cho cá nhân. Do vậy, Dũng đã bị tuyên phạt mức án 18 năm tù giam.

Các bị cáo: Nguyễn Thị Ngọc Huyên (nguyên kế toán trưởng công ty) và Nguyễn Xuân Khương (nguyên Trưởng phòng kinh doanh) mỗi bị cáo mức án 12 năm 6 tháng tù, Lê Minh Hải (nguyên phó giám đốc Xí nghiệp kho vận VK102) 12 năm, Nguyễn Văn Dũng (đội trưởng đội tàu Phương Đông) 8 năm 3 tháng tù. 10 bị cáo nguyên là những thuyền trưởng, thuyền phó của đội tàu Phương Đông bị tuyên phạt từ 7 năm đến 8 năm 3 tháng tù cùng về tội danh buôn lậu.

Đối với "phần 2" của vụ án, do TAND tỉnh Tiền Giang trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều vấn đề nên đến nay mới đưa ra xét xử. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài trong 9 ngày, từ 10-19/4.

N.H.

Trở lại Pháp luậtTrở lại Pháp luật