Anh Minh Ngọc, chủ một quán cà phê khá lớn trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP HCM, là một trong những nạn nhân của "tập đoàn đầu tư tài chính Colony Invest.
Theo lời anh Ngọc, cách đây 3 tháng, có hai người tới quán của anh. Người đàn ông tên Hà tự giới thiệu là nhân viên của chi nhánh Colony Invest tại TP HCM và nói nhiều về "Cơ hội đầu tư cùng tập đoàn Colony Invest - một mô hình đầu tư tài chính siêu lợi nhuận".
Để tham gia, anh sẽ nộp tiền cho Hà mua tiền điện tử theo số điểm quy ước, nhận khoản lãi dao động 2,5-3% một ngày được chia đều vào tài khoản tiền mặt và tài khoản tái đầu tư. Ngoài khoản lợi tức này, người tham gia sẽ được trả hoa hồng theo cấp bậc khi mở rộng mạng lưới. Những ai có nhu cầu muốn rút tiền mặt ra thì sẽ kiếm người mới tham gia để bán lại số điểm điện tử mình đang có.
Còn người phụ nữ tên Lan được giới thiệu là một nhà đầu tư với số vốn đầu tư lên đến trên 30.000 USD. Tại thời điểm đó mỗi ngày Lan nhận khoản tiền lời 900 USD tương ứng với số điểm điện tử hiện chị có trên mạng. Trước khi ra về, hai người không quên giới thiệu cho anh Ngọc website colonyinvest.net để anh tham khảo và quyết định đầu tư.
Ba ngày sau, Lan đã chủ động gặp lại anh Ngọc và ngỏ ý muốn anh cùng tham gia, Lan sẽ nhượng lại cho anh 1 số điểm tương ứng với số tiền của anh, mở cho anh 1 tài khoản trên website và đặc biệt là "sáng mai anh chuyển tiền vào tài khoản của em là nhận điểm đến trưa sẽ có ngay lãi tại ngân hàng". Ngoài ra, Lan còn thông báo nếu anh giới thiệu được thêm 1-3 người tham gia gửi tiền thì được hưởng 10% số tiền gửi của những người đó, 5-7 người trở lên được hưởng 15%.
Khi anh Ngọc tỏ ra băn khoăn về việc tiền sinh lời nhanh, Lan đã kịp củng cố lòng tin cho "nhà đầu tư" này rằng đây là tập đoàn kinh doanh toàn cầu, đang đầu tư vào thị trường chứng khoán tại Mỹ, bất động sản tại châu Âu và các sòng bạc tại Macau... nên lợi nhuận tăng từng giờ.
Cuối cùng, với suy nghĩ không có cách đầu tư vốn nào có thể hiệu quả nhanh chóng hơn để có thể sớm mở rộng quán cà phê, đến cuối tháng 8, anh Ngọc quyết định dốc số tiền lợi nhuận từ kinh doanh dành dụm hàng tháng để đầu tư.
Với 5.000 USD đã nộp và 2 lần được chia lãi gần 900 USD tương ứng với số điểm điện tử anh có, anh Ngọc còn được Lan hứa hẹn sẽ đưa anh đi dự hội thảo về hướng dẫn đầu tư và thúc giục anh giới thiệu thêm thành viên.
Đến cuối tháng 10, khi không thấy tiếp tục được chia lãi trong tài khoản, anh Ngọc được Lan giải thích rằng công ty mẹ ở nước ngoài đang làm quyết toán nên sẽ việc chia lãi sẽ chậm hơn. Cho đến đầu tháng 11, khi Bộ Công an khám phá đường dây lừa đảo buôn tiền qua mạng, liên lạc với Lan không được chỉ có một mảnh giấy biên nhận với mấy dòng chữ viết tay của Lan, anh Ngọc mới nhận ra mình là nạn nhân của một đường dây lừa đảo.
Nhiều nạn nhân đã tới trình báo với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Nội. Chiều 13/11, chị Mai tại Hà Tây cho biết, đã bỏ hơn 100 triệu đồng kinh doanh tiền ảo trên mạng "Colonyinvest.net”, và “vip-viet.com", với hy vọng được hưởng lãi suất cao.
Hiện các "đại diện" của Colony tại Việt Nam đã bị bắt, giám đốc của công ty quản lý vip_viet.com là Vũ Đức Thọ đã bị công an triệu tập, chị không biết khi nào mới được trả lại số tiền trên. "Tôi lén chồng mang hết tiền trong nhà đi, giờ không dám về nhà", người phụ nữ này đau khổ nói.
|
|
|
Trang web của GSO. |
Trong thư gửi đến tòa soạn, một bạn đọc tên Huy tố cáo đã bị lừa khi tham gia vào trang www.gso-media.com của công ty Savicom, đóng tại Hà Nội. Huy cho biết, trong khi thất nghiệp, anh được một người giới thiệu về cơ hội làm giàu nhanh chóng, thu nhập vài trăm USD mỗi tháng..., rồi so sánh với những tập đoàn lớn như Google, Yahoo. Mức tiền đóng ban đầu để tham gia làm thành viên VIP là 100 USD, được mở một tài khoản với "tiền ảo" ở trên web này.
"Họ dạy tôi cách lôi kéo người khác tham gia vào hệ thống, khi đó sẽ được hưởng 40-50% hoa hồng khi đưa người khác vào thành viên VIP... Sau hai tháng đào tạo, tôi thấy mình không thể làm những công việc như vậy, dụ người khác vào để lấy 50 USD", anh Huy kể.
Khoản tiền 100 USD đóng vào đó, Huy nói dối cha mẹ là dùng mua sách vở, đóng học phí Anh văn, giờ thì anh phân vân liệu khởi kiện thì có đòi lại được số tiền trên?
Tại trang webcủa mình, gso-media cho biết, mỗi thành viên gso-Media đều được sở hữu một tài khoản GM (GSO Money) dùng để tích lũy những khoản thu của thành viên từ các hoạt động trên trang gso-media.com. Đặc biệt, khi thành viên xem một quảng cáo từ nhà tài trợ của gso-media sẽ được nhận một khoản bonus từ nhà tài trợ này. Số bonus này có thể dao động trong khoảng 0,01 đến 0,10 GM. Thành viên sẽ được GSO-Media thưởng 0,05 GM khi giới thiệu được 1 người tham gia mạng lưới.
Theo chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát, công an Hà Nội và các địa phương phải "tổng tấn công" các mạng huy động vốn theo kiểu kinh doanh đa cấp, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại Hà Nội, TP HCM trong những ngày qua, hàng chục người liên quan đã bị bắt, triệu tập.
Đức Quang - Hoàng Khuê
*Tên nhân vật đã thay đổi