Ngày 26/3, Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (PC46, Công an TP HCM) đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam Lê Văn Ngôn (42 tuổi) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó vài ngày, đồng phạm của Ngôn là Dương Ngọc (43 tuổi) cũng bị bắt về cùng hành vi.
Ngôn bị cảnh sát bắt giam để điều tra. Ảnh: C.A
Theo cơ quan điều tra, 2 bị can này thuộc đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao kết nối vào đường truyền điện thoại của các cơ quan pháp luật Việt Nam để gọi điện hăm dọa, lừa tiền nhiều người. Cầm đầu nhóm này là Hsu Li Tsung (quốc tịch Đài Loan).
Trong thời gian sống ở Đài Loan, Ngọc quen với ông trùm này và hai bên bàn thảo kế hoạch "hợp tác làm ăn". Cuối năm 2013, Ngọc về Việt Nam thuê nhiều người làm thẻ thanh toán quốc tế rồi cung cấp cho Tsung để lừa đảo.
Còn Ngôn quen Tsung khi ông ta đến Việt Nam. Người này nhanh chóng nhận lời huy động nhiều người làm thẻ ATM có thanh toán quốc tế để giao lại cho ông ta. Chỉ trong thời gian ngắn Ngôn đã bán cho Tsung đến 40 thẻ
Ngày 12/2, Tsung cùng đồng bọn đã gọi đến nhà bà Như ở quận Bình Thạnh, giả nhân viên tổng đài báo nợ cước gần 9 triệu đồng. Bọn chúng cho biết khoản tiền này là chi phí của một công ty mà bà Như đứng tên ở Hà Nội. Do nợ cước quá lâu nên hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho công an. "Nếu muốn phản ánh, trình bày gì thì bà gọi đến Công an Hà Nội nói chuyện", kẻ giả nhân viên tổng đài đề nghị.
Theo hướng dẫn, bà Như gọi vào số 041080 thì được nối máy trực tiếp với băng nhóm của Tsung đang giả là công an. Người tự xưng là lãnh đạo Công an TP Hà Nội doạ nạt rằng bà đang là nghi can trong đường dây rửa tiền. Biết bà có số tiền gửi ngân hàng, viên “cảnh sát” này yêu cầu chuyển tiền để chúng xác minh “nếu tiền trong sạch sẽ chuyển trở lại trong vòng vài giờ”.
Tin lời, bà Như đã chuyển 337 triệu vào tài khoản mà chúng cung cấp. Ngay sau đó, bọn này lại yêu cầu bà chuyển thêm 60 triệu đồng nhưng bà cảnh giác báo công an. Bằng thủ đoạn tương tự, những ngày tiếp theo, nhóm này gọi vào số của 2 người phụ nữ ở quận Gò Vấp và Bình Thạnh lừa thêm gần 200 triệu đồng.
Qua điều tra, cảnh sát xác định Ngọc, Ngôn có liên quan đến đường dây này nên bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bộ đôi thừa nhận biết Tsung dùng thẻ để lừa đảo nhưng vì được chia nhiều tiền nên đồng ý tham gia. Tổng cộng Ngôn được chia 7.000 USD và hơn 67 triệu đồng là chi phí mua thẻ và 5% lợi nhuận từ lừa đảo. Còn Ngọc cũng được hưởng khoảng 140 triệu.
Cảnh sát đang mở rộng điều tra.
Quốc Thắng
* Tên nạn nhân được thay đổi.