Thứ hai, 10/2/2003 | 07:58 GMT+7
|
Thứ hai, 10/2/2003 | 07:58 GMT+7

Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 56): Lý lịch 10 đối tượng đánh bạc và nhận hối lộ

Trần Lệ Nguyên (nguyên giám đốc Công ty thực phẩm Kinh Đô) được Năm Cam rủ đến đánh xập xám tại 780 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, quận 3, TP HCM, và thua khoảng 170.000 USD. Võ Văn Tâm (nguyên đội trưởng Đội chống tệ nạn và xã hội Công an TP HCM) đã nhận lót tay 24 triệu đồng để làm ngơ cho hệ thống sòng bài hoạt động.

Lý lịch và hành vi phạm tội của từng bị can

93. Bị can Phạm Văn Đào

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1958 tại Bạc Liêu

- ĐKNKTT: 13/1 Đồng Đen, phường 13, Tân Bình, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Thiên chúa

- Trình độ văn hóa: 9/12

- Con ông: Phạm Văn Thi

- Con bà: Nguyễn Thị Thành

b. Quá trình hoạt động

Năm 1958-1960: Ở cùng cha mẹ tại Bạc Liêu. Năm 1960-1975: Ở với cha mẹ đi học văn hóa và phụ giúp gia đình tại Tân Bình, TP HCM. Năm 1976-1979: Đi Thanh niên xung phong. 1979-2002: Buôn bán xe gắn máy.

- Bị can tại ngoại

c. Hành vi phạm tội

Tháng 11/1999 tham gia đánh bạc tại sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, mỗi ván đặt cược từ 200.000 đến 500.000 đồng. Sau 3 ngày đánh bạc thua hết 26 triệu đồng. (1002, 1004 - V4 - tập 11)

Hành vi đánh bạc của bị can Phạm Văn Đào đã phạm vào điều 248 của BLHS nước CHXHCNVN.

94. Bị can Trần Lệ Nguyên

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1968 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 53 Nguyễn Tiểu La, phường 5, quận 10, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Hoa

- Tôn giáo: Phật

- Trình độ văn hóa: Đại học

- Con ông: Trần Đình Huy (chết)

- Con bà: Lưu Diệu Trân (chết)

- Vợ: Vương Ngọc Xìm

- Có 2 con: Lớn sinh 1993, nhỏ sinh năm 1996

 b. Quá trình hoạt động

Năm 1968-1986: Ở với cha mẹ và đi học văn hóa hết lớp 12 trường Trần Bội Cơ, quận 5. Năm 1986-1989: Nhân viên kỹ thuật Công ty Chế biến thực phẩm quận 3. Năm 1989-1991: Quản đốc phân xưởng chế biến thực phẩm Thắng Lợi. Từ năm 1992 - 2002: Giám đốc Công ty TNHH chế biến thực phẩm Kinh Đô.

- Bị can tại ngoại

c. Hành vi phạm tội

Ngày 2/1/2002, sau khi Trương Văn Cam bị bắt, Trần Lệ Nguyên đến Công an TP HCM tự thú và tố cáo hành vi tổ chức đánh bạc của Trương Văn Cam và đồng bọn.

Tháng 6/2000, được Trương Văn Cam rủ đến 780 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, quận 3 đánh bạc xập xám. Sau 7 lần tham gia đánh bạc, Trần Lệ Nguyên thua khoảng 170.000 USD. Vì không có tiền trả một lần nên Trương Văn Cam cho Nguyên trả mỗi tháng 10.000 USD. Chiều 9/11/2001, Trương Văn Cam gọi điện cho Nguyên đem theo số tiền còn nợ 10.000 USD (trong số nợ 170.000 USD) đến 122 Trần Hưng Đạo B, phường 7, quận 5 trả cho Trương Văn Cam. Nguyên đem tiền đến 122 Trần Hưng Đạo B, phường 7, quận 5, thấy sòng bạc xập xám của Trương Văn Cam đang hoạt động, Nguyên giao tiền cho Trương Văn Cam và ngồi xem các con bạc đánh bạc một lúc rồi ra về. (BL số 2884, 2885 - V4 - tập 50)

Hành vi đánh bạc của bị can Trần Lệ Nguyên đã phạm vào điều 248 của BLHS nước CHXHCNVN.

95. Bị can Phạm Công Tuyến (Tuyến Thi, Tuyến "Bàu Cát")

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1966 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 9/1 Vinh Sơn Liêm, phường 12, Tân Bình, TP HCM

- Chỗ ở: 123 Trương Định, phường 13, Tân Bình, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Thiên Chúa

- Trình độ văn hóa: 10/12

- Con ông: Phạm Văn Thi, sinh 1934

- Con bà: Nguyễn Thị Thành, sinh 1935

- Vợ: Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh 1965

- Có 3 con: Lớn nhất 17 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi

b. Quá trình hoạt động

Năm 1966-1983: Ở với cha mẹ đi học đến hết lớp 10/12. Năm 1983-1986: Đạp xích lô. Năm 1986: Đi Thanh niên xung phong được 6 tháng thì đào ngũ. Năm 1986-1989: Đạp xích lô. Năm 1989-1991: Làm cơ khí ở nhà. Năm 1991-2002: Cò buôn bán xe máy trôi nổi trên thị trường, cho vay lãi nặng.

Tiền án - tiền sự

- Năm 1991: Bị Công an phường 12, Tân Bình bắt về hành vi gây rối trật tự công cộng, phạt hành chính 20.000 đồng.

- Năm 1997: Bị Đội cảnh sát Hình sự Công an Tân Bình bắt về hành vi đánh nhau gây rối trật tự công cộng, xử phạt hành chính 50.000 đồng.

- Tháng 6/1999: Đội 2 - Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM bắt, cảnh cáo về hành vi cho vay lãi nặng.

- Tháng 6/2001: Bị Công an phường 13 Tân Bình bắt về hành vi đánh nhau gây rối trật tự công cộng, phạt hành chính 100.000 đồng.

Ngày 18/4/2002 Cơ quan An ninh Điều tra - Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi cho vay lãi nặng, bắt giữ người trái pháp luật, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

c. Hành vi phạm tội

Quá trình điều tra bị can Phạm Công Tuyến khai vào tháng 11/1999 Tuyến đến sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 để đòi nợ. Căn cứ vào lời khai của các bị can Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Thị Kim Phượng, Đào Thế Minh và Hoàng Anh Tuấn có đủ căn cứ kết luận:

Khoảng tháng 11/1999 đến đầu năm 2000, Phạm Công Tuyến được Phạm Văn Đào giới thiệu đến tham gia đánh bạc tại sòng bạc 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Tuyến rủ Hoàng Anh Tuấn (Tuấn Ấp) là đàn em thân cận đi cùng. Khi đến sòng bạc Tuyến đổi tiền mặt ra phỉnh mỗi lần từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng, đặt cược mỗi ván từ 1.000.000 đến 5.000.000 đồng. Tuyến đã đến đánh bạc khoảng từ 4 đến 6 ngày. Tiền thắng thua do đánh bạc do Tuyến không khai nhận nên không xác định được. Riêng Hoàng Anh Tuấn không tham gia đánh bạc, chỉ đứng xem. (BL số 2084, 2087, 2089 - V4 - tập 29) 

Phạm Công Tuyến còn có hành vi cho vay lãi nặng, bắt giữ người trái pháp luật và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đã được khởi tố điều tra trong vụ án khác.

 Hành vi đánh bạc của bị can Phạm Công Tuyến đã phạm vào điều 248 của BLHS nước CHXHCNVN.

96. Bị can Nguyễn Xuân Liệu

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 11/10/1969 tại Hà Nội

- ĐKNKTT: 228/1E Bến Hàm Tử, phường 5, quận 5, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Con ông: Nguyễn Văn Đua (chết)

- Con bà: Nguyễn Thị Tuyến.

- Vợ: Nghi Tuyết Hoa, sinh 1971

- Có 2 con: Lớn nhất sinh 1995, nhỏ nhất sinh 1997

 b. Quá trình hoạt động

Năm 1969-1975: Ở với cha mẹ đi học phổ thông tại Hà Nội. Năm 1976-1994: Theo cha mẹ vào TP HCM đi học phổ thông đến lớp 12 thì nghỉ học, phụ gia đình buôn bán cá. Năm 1995-2000: Buôn bán quần áo với vợ tại chợ Xóm Củi, phường 12, quận 8.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: 1. Ngày 31/12/1987 bị Công an quận 8 bắt về tội cố ý gây thương tích

- Tạm giam: 20/5/2002

c. Hành vi phạm tội

* Hành vi tổ chức đánh bạc

Ngày 7/10/2001 Nguyễn Xuân Liệu được Nguyễn Văn Nhã cho hùn vốn trong sòng bạc xóc đĩa 20 phần là 20.000.000 đồng. Ngày 7 và ngày 8/10/2001 phần hùn làm cái bị lỗ, ngày 9/10/2001 sòng bạc bị bắt nên Liệu chưa được chia tiền lời. (BL số 2915, 2916 - V4 - tập 52)

 * Hành vi đưa hối lộ:

- Dựa vào mối quan hệ sẵn có với một số cán bộ công an phường 13 quận 8 và Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 8 khi cha vợ (Tô Văn Tốt) còn sống, Nguyễn Xuân Liệu đã liên hệ và được những người có trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm tại nơi có sòng bạc đồng ý thỏa thuận bao che cho sòng bạc tài xỉu hoạt động gồm:

Ở đội Cảnh sát Hình sự Công an Quận 8: Lê Minh Hùng - Đội trưởng, Trần Văn Chính - Phó đội trưởng, Vũ Quốc Đạt - Phó đội trưởng, Huỳnh Công Thành - trinh sát địa bàn.

Ở Công an phường 13 quận 8: Đặng Văn Hoản - Phó Công an phường, Huỳnh Văn Long - Phó Công an phường, Nguyễn Bá Thanh - cảnh sát khu vực nơi có sòng bạc tài xỉu hoạt động.

Ngoài những lần Nguyễn Xuân Liệu trực tiếp đưa tiền hối lộ, Nguyễn Xuân Liệu còn sử dụng Lý Minh Tòng và Nguyễn Văn Việt đi đưa hối lộ.

Hàng tuần Cô Đệ giao cho Nguyễn Xuân Liệu 10.000.000 đồng để Liệu sử dụng làm chi phí mua chuộc, tạo quan hệ, hối lộ cho một số cán bộ chiến sĩ công an phường 13 và đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 8 để họ bao che cho sòng bạc.

Sau khi được Thọ và Cô Đệ giao tiền hối lộ, Nguyễn Xuân Liệu đã quan hệ móc nối đặt vấn đề, ấn định mức tiền đưa hối lộ cho một số cán bộ chiến sĩ ở Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường 13 quận 8 nhờ họ bao che sòng bạc.

Từ tháng 2 đến tháng 9/10/2001, Liệu đưa hối lộ hàng tuần: 31 lần mỗi tuần một lần cho một số cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, 27 lần mỗi tuần một lần cho một số cán bộ Công an phường 13, quận 8; 2 lần mỗi tuần một lần cho một số cán bộ công an phường 12, quận 8. Liệu nhận tiền của Cô Đệ là 310.000.000 đồng, mang đi hối lộ cho một số công an phường 13 là 42.600.000 đồng, Đội Cảnh sát Hình sự 129.700.000 đồng, công an phường 12 là 3.900.000 đồng.

 Ngày 29/9/2001, sòng bạc xóc đĩa chuyển về hoạt động tại 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Bọn tổ chức sòng bạc đã nhờ Nguyễn Xuân Liệu đưa hối lộ để bao che cho sòng bạc. Cô Đệ đã giao cho Liệu 10.000.000 đồng để Liệu đưa đi hối lộ. Nguyễn Xuân Liệu đã đưa hối lộ cho một số công an phường 13, quận 8 số tiền 1.200.000 đồng, Đội Cảnh sát Hình sự: 1.700.000 đồng, Liệu còn lại: 17.100.000 đồng. (BL: V5 T6: 333B, 333D)

Như vậy vào năm 2001, Cô Đệ đã giao tổng số tiền 320.000.000 đồng cho Nguyễn Xuân Liệu đưa hối lộ để mua chuộc các cán bộ có thẩm quyền nhờ bao che cho 2 sòng bạc (xóc đĩa và tài sửu) hoạt động tại quận 8. Nguyễn Xuân Liệu đã dùng số tiền đó đưa hối lộ cho một số cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát Hình sự và Công an phường 12, 13 Công an Quận 8 là 179.100.000 đồng, còn lại Liệu chiếm hưởng số tiền 140.900.000 đồng và Liệu còn chiếm hưởng 10.000.000 đồng của sòng bạc cho mẹ vợ. Trong số tiền chiếm hưởng 150.900.000đ, Liệu đã khai đưa tiền tuần cho một số cán bộ chiến sĩ Công an phường 12, 13, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 8 và một số người khác (Lê Văn Tiếu, Mai Út Hoàng, Lê Tấn Đức), số tiền lên tới 54.900.000 đồng và đã chung chi quà biếu, ăn nhậu với số cán bộ trên hết 20.000.000 đồng (BL: V5 T6: 333C) nhưng không chứng minh được.

Ngày 26/01/2002, Nguyễn Xuân Liệu đến Bộ Công an đầu thú, nộp 78.900.000 đồng là số tiền Liệu được hưởng qua việc đưa hối lộ cho sòng bạc xóc đĩa. (BL: V5 T6: 333E).

Hành vi tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ của bị can Nguyễn Xuân Liệu đã phạm vào các điều 249, 289 của BLHS nước CHXHCNVN.

97. Bị can Lương Trung

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 10/10/1957 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 78/41 Tân Khai, phường 4, quận 11, TP HCM

- Chỗ ở: 62/2B Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Hoa

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: không biết chữ

- Con ông: Lưu Trạch Huê (chết)

- Con bà: Lương Tiêu 81 tuổi

- Vợ: Mã Thục Phân, 43 tuổi

- Có 2 con (lớn sinh 1984, nhỏ sinh 1988)

b. Quá trình hoạt động

Năm 1957-1969: Sống với cha mẹ đi học đến hết tiểu học chữ Hoa tại Chợ Lớn. Năm 1970-1984: Học nghề cơ khí và làm công nhân ép nhựa cho tư nhân. Năm 1985-1989: Gia công ép nhựa tại nhà. Năm 1990-2002: Thợ cơ khí sửa chữa máy ép nhựa.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Bị can tại ngoại

c. Hành vi phạm tội

Khoảng tháng 2/2001, Lương Trung đã cho Cô Đệ thuê tầng trệt nhà của Trung tại số 62/2B Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 để tổ chức đánh bạc tài xỉu với giá 150.000 đồng/ngày. Sòng bạc hoạt động từ chiều đến khoảng nửa đêm, có khi tới sáng. Sau mỗi ngày, khi sòng bạc tạm nghỉ thì Cô Đệ trả tiền thuê nhà để tổ chức đánh bạc cho Trung. (BL: V5 T16: 673, 675, 676, 677A - 677B)

Đến ngày 23/8/2001, vì bị quần chúng tố giác, Lương Trung không cho Cô Đệ thuê nhà tổ chức đánh bạc nữa. (BL: V5 T16: 675, 677C)

Như vậy từ tháng 2/2001 đến 23/8/2001, Lương Trung cho Cô Đệ thuê nhà để tổ chức đánh bạc tài xỉu 200 ngày, đã thu tiền cho thuê nhà là 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). (BL: V5 T16: 676)

Bị can Lương Trung đã nộp lại 10.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính. (BL: V5 T16: 671)

Hành vi gá bạc của bị can Lương Trung đã phạm vào điều 249 của BLHS nước CHXHCNVN.

98. Bị can Lý Minh Tòng (A Phò)

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 14/03/1959 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 169/24 Gia Phú, phường 1, quận 6, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Hoa

- Tôn giáo: Phật

- Trình độ văn hóa: Không biết chữ

- Con ông: Từ Phước Tinh, sinh 1922

- Con bà: Lý Thục Chơn (chết)

- Vợ: Ngô Thanh, sinh 1963

b. Quá trình hoạt động

Năm 1959-1983: Còn nhỏ sống với cha mẹ tại quận 5. Năm 1983-1988: Làm công nhân ép nhựa tư nhân. Năm 1988-5/2002: Buôn bán tại chợ Hà Tôn Quyền, quận 5.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 20/5/2002

c. Hành vi phạm tội

Thời gian trước tháng 5/2000 khi Tô Văn Tốt còn sống, Lý Minh Tòng (A Phò) thường chở Tô Văn Tốt đi hối lộ cho một số cán bộ công an có trách nhiệm phòng chống tội phạm tại quận 8 để được bao che cho hoạt động tổ chức đánh bạc. Từ cuối năm 1999 đến tháng 5/2000, Lý Minh Tòng đã nhiều lần chở Tô Văn Tốt đến gặp Lê Minh Hùng tại nhà riêng đưa hối lộ (theo mức 500.000 đồng/tuần khi có sòng bạc hoạt động). Có một lần Tô Văn Tốt giao cho Tòng số tiền 500.000 đồng/tuần mang đi trực tiếp đưa hối lộ cho Lê Minh Hùng tại nhà. (BL: V5 T7: 327-328, 351, 353)

Sau khi Tô Văn Tốt chết, Nguyễn Xuân Liệu được Nguyễn Văn Thọ và Cô Đệ giao cho việc đi đưa hối lộ. Liệu là con rể của Tô Văn Tốt biết Lý Minh Tòng đã từng nhiều lần chở Tốt hoặc được Tốt giao trực tiếp đi đưa hối lộ, nên từ tháng 02/2001 đến hết tháng 6/2001, Liệu tiếp tục sử dụng Tòng vào việc mang tiền đi đưa hối lộ cho Lê Minh Hùng 1.000.000 đồng/tuần. Hai lần đầu, Liệu cùng Tòng đến nhà Hùng đưa tiền hối lộ. Sáu tuần kế tiếp, Liệu giao cho Lý Minh Tòng đi đưa hối lộ cho Hùng 1.000.000 đồng/tuần. (BL: V5 T7: 317, 345, 369, 378)

Ngoài ra bị can Nguyễn Xuân Liệu khai từ tháng 2/2001 đến ngày 9/10/2001, hàng tuần Liệu giao cho Lý Minh Tòng 1.500.000 đồng mang đi cho ông Lê Văn Tiếu (nguyên đại Tá, Phó công an quận 8, lúc đó đã nghỉ hưu); ông Mai Út Hoàng (nguyên Bí thư Đảng ủy phường 13, quận 8, lúc đó đã nghỉ hưu); ông Lưu Tấn Đức (Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường 13, quận 8) mỗi người 500.000 đồng/tuần. Nhưng bị can Lý Minh Tòng và các ông Tiếu, Hoàng, Đức không nhận sự việc trên. (BL: V5 T1: 728 -730; V5 T6: 315, 316, 333, 333B, 333D)

 Như vậy Lý Minh Tòng đưa hối lộ 9 lần số tiền 8.500.000 đồng.

 Hành vi đưa hối lộ của bị can Lý Minh Tòng đã phạm vào điều 289 của BLHS nước CHXHCNVN.

99. Bị can Võ Văn Tâm (Tâm "Lừa')

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 5/2/1955 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 809/254 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 12/12 (hệ bổ túc Văn - Sử - Địa)

- Con ông: Nguyễn Thế Còn (Tám Còn)

- Con bà: Lý Thị Mót

- Vợ: Phạm Thị Nhan, sinh 1958

- Có 2 con: Lớn nhất 18 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi

b. Quá trình hoạt động

Năm 1955-1972: Sống với cha mẹ, đi học trường tiểu học, trung học tại quận 6 và quận 7. Năm 1973-1975: Trốn quân dịch, học nghề thợ hàn và lái xe ủi tại kho 360 Bến Vân Đồn, quận 4; làm công tại hồ bơi An Đông quận 5. Năm 1976-2002: Công tác tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM; Cấp bậc chức vụ cuối cùng: Đại úy, Đội trưởng Đội chống tệ nạn và xã hội. Năm 1985 bị thương khi đang làm nhiệm vụ, được công nhận thương binh công an hạng 4/4.

c. Hành vi phạm tội

Từ năm 1989, Võ Văn Tâm đã quan hệ quen biết, ăn nhậu với Trương Văn Cam. Đầu năm 2000, sau khi tái lập hoạt động sòng bạc xóc đĩa, Trương Văn Cam đã giao cho Nguyễn Thành Thảo đặt vấn đề đưa hối lộ cho Võ Văn Tâm để Tâm bao che cho sòng bạc. Suốt quá trình các sòng bạc của Trương Văn Cam hoạt động cho đến ngày bị Công an TP HCM bắt vào ngày 9/10/2001, Võ Văn Tâm đã không thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ để phát hiện, theo dõi, triệt phá hoạt động cờ bạc của Trương Văn Cam và đồng bọn (BL: V5 T9: 420, 446, 448 - 449, 452 - 453, 455, 471A). Trương Văn Cam khai tổng số tiền đưa hối lộ cho Tâm khoảng 24.000.000 đồng, ngoài một số lần Trương Văn Cam trực tiếp đưa, Trương Văn Cam còn thông qua Nguyễn Thành Thảo đưa hối lộ cho Võ Văn Tâm (BL: V5 T9: 442C). Nguyễn Thành Thảo khai đã đưa hối lộ 7 lần tổng số tiền là 18.000.000 đồng nhưng Võ Văn Tâm chỉ thừa nhận có nhận 7 lần số tiền 9.000.000 đồng của Nguyễn Thành Thảo trực tiếp đưa và một lần Trương Văn Cam đưa 1.000.000 đồng. (BL: V5 T9: 324, 369)

Ngày 24/7/2002, bà Phạm Thị Nhan là vợ bị can Võ Văn Tâm đã thay chồng nộp lại cơ quan điều tra 10.000.000 đồng. (BL: V5 T9: 467)

 Hành vi nhận hối lộ của bị can Võ Văn Tâm đã phạm vào điều 279 của BLHS nước CHXHCNVN.

100. Bị can Lê Minh Hùng

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1949 tại Tiền Giang

- ĐKNKTT: 479 Bến Bình Đông, KP2, phường 13, quận 8, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Con ông: Lê Văn Năm (đã chết)

- Con bà: Đỗ Thị Ngôn (chết)

- Vợ: Nguyễn Thị Vàng

- Có 2 con (lớn sinh 1986, nhỏ sinh 1995)

b. Quá trình hoạt động

Năm 1949-1963: Còn nhỏ sống với cha mẹ tại Long Định, Châu Thành, Tiền Giang, đi học văn hóa. Năm 1963-1965: Sống cùng người cô ở quận 8, đi học văn hóa. Tháng 9/1965- 1975: Tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc đơn vị An ninh T4. Thương binh 4/4. Năm 1975-2002: Công tác tại Công an Quận 8, cấp bậc cuối cùng trung tá, Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 8.

- Tạm giam: 15/5/2002

c. Hành vi phạm tội

Đầu tháng 2/2001, sau khi được Nguyễn Xuân Liệu đặt vấn đề hối lộ bao che cho sòng bạc tài xỉu ở hẻm 62 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 với mức tiền 1.000.000 đồng/tuần, Lê Minh Hùng đồng ý. (BL: V5 T8: 377)

Từ tháng 2/2001 đến ngày 9/10/2001, Lê Minh Hùng đã nhận tổng cộng 31.000.000 đồng tiền của sòng bạc tài xỉu. Hai tuần đầu, Nguyễn Xuân Liệu cùng đi với Lý Minh Tòng (A Phò) đến nhà Lê Minh Hùng đưa hối lộ (vì Lý Minh Tòng đã từng chở Tô Văn Tốt nhiều lần đưa hối lộ cho Hùng khi Tô Văn Tốt còn sống). Sáu tuần kế tiếp, Liệu giao cho Lý Minh Tòng đi đưa hối lộ cho Hùng. Những tuần kế tiếp Liệu giao cho Nguyễn Văn Việt (xe ôm) chuyển tiền hối lộ cho Hùng. (BL: V5 T1: 62)

Ngày 28/9/2001, khi sòng bạc xóc đĩa chuyển về hoạt động tại nhà Trương Thoại số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, Liệu được Nguyễn Văn Thọ và Cô Đệ giao cho việc đưa hối lộ để bao che cho sòng bạc này. Liệu đặt vấn đề về sòng bạc xóc đĩa với Lê Minh Hùng. Hùng đồng ý với Liệu mức tiền hối lộ 2.000.000 đồng/tuần để bao che cho cả 2 sòng bạc tài xỉu và xóc đĩa. (BL: V5 T8: 377)

Như vậy Lê Minh Hùng đã nhận hối lộ của sòng bạc tài xỉu trong 31 tuần là 31.000.000 đồng và nhận hối lộ của sòng bạc xóc đĩa 1 tuần là 1.000.000 đồng, tổng cộng là 32.000.000 đồng. (BL: V5 T8: 383)

Ngoài ra, Lê Minh Hùng còn tự giác, thành khẩn khai nhận đã nhận hối lộ của Tô Văn Tốt (Ba Mạnh) để bao che cho sòng bạc xóc đĩa tại 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8 số tiền 6.000.000 đồng là tiền nhận hối lộ của 12 tuần (500.000 đồng/tuần) trong khoảng thời gian từ tháng 11/1999 đến tháng 5/2000. (BL: V5 T8: 376, 380)

Tổng cộng Lê Minh Hùng đã nhận hối lộ là: 38.000.000 đồng (ba mươi tám triệu đồng). Gia đình của bị can đã nộp lại 38.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính. (BL: V5 T8: 367)

Hành vi nhận hối lộ của bị can Lê Minh Hùng đã phạm vào điều 279 của BLHS nước CHXHCNVN.

101. Bị can Trần Văn Chính

a. Lý lịch bị can

- Sinh năm: 1963 tại TP HCM

- ĐKNKTT: 85/147 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Con ông: Trần Văn Trung

- Con bà: Lê Thị Kiền

- Vợ: Phan Thị Thu Mai

- Có 2 con (lớn sinh 1988, nhỏ sinh 1996)

b. Quá trình hoạt động

Năm 1963-1980: Còn nhỏ sống với cha mẹ và đi học văn hóa tại Chợ Lớn. Năm 1981-3/2002: Công tác tại Công an quận 8. Cấp bậc, chức vụ cuối cùng: đại úy, Đội phó đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 8. Tháng 3/2002 bị khai trừ Đảng, tước danh hiệu CAND.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 17/5/2002

c. Hành vi phạm tội

Khoảng cuối tháng 1/2001, Nguyễn Xuân Liệu đặt vấn đề với Trần Văn Chính (Đội phó đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 8) cho Cô Đệ mở sòng bạc tài xỉu tại hẻm 62 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, hằng tuần sẽ đưa hối lộ 500.000 đồng, Chính đồng ý. Sau đó Chính bàn thêm với Đạt (Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 8) và Đạt cũng đồng ý. (BL: V5 T10: 485)

Sòng bạc tài xỉu của Cô Đệ (Tư Râu) hoạt động từ tháng 2/2001 đến ngày 9/10/2001, tổng cộng 31 tuần.

Ngày 28/9/2001, Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Khánh Quốc chuyển sòng bạc xóc đĩa về hoạt động tại nhà Trương Thoại số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Liệu môi giới hối lộ thêm cho Chính 300.000 đồng/tuần để Chính bao che thêm một sòng bạc xóc đĩa nữa. (BL: V5 T10: 486)

Như vậy, Trần Văn Chính đã lợi dụng chức vụ quyền hạn Đội phó đội Cảnh sát Hình sự để nhận hối lộ, bao che cho sòng bạc tài xỉu của Cô Đệ và sòng bạc xóc đĩa của Trương Văn Cam, Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Khánh Quốc, thông qua Nguyễn Xuân Liệu làm môi giới đưa hối lộ. Trần Văn Chính đã nhận hối lộ tổng cộng 15.800.000 đồng gồm 31 lần mỗi tuần một lần 500.000 đồng và một lần 800.000 đồng vào tuần đầu tháng 10/2001. (BL: V5 T10: 448, 501 - 502, 510)

Trần Văn Chính đã nộp lại đủ 15.800.000 đồng số tiền nhận hối lộ. (BL: V5 T10: 479, 515A)

Hành vi nhận hối lộ của bị can Trần Văn Chính đã phạm vào điều 279 của BLHS nước CHXHCNVN.

102. Bị can Vũ Quốc Đạt

a. Lý lịch bị can

- Sinh ngày: 31/10/1967 tại Bình Dương

- ĐKNKTT: 235 Chánh Hưng, phường 4, quận 8, TP HCM

- Chỗ ở: 79/51/33 Phú Định, phường 16, quận 8, TP HCM

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ văn hóa: Đại học

- Con ông: Vũ Văn Tuất (đã chết)

- Con bà: Phan Thị Chừng

- Vợ: Huỳnh Ngọc Hòa, sinh năm 1968

- Có 2 con: Lớn nhất 7 tuổi, nhỏ nhất 1 tuổi.

b. Quá trình hoạt động

Năm 1967-1983: Sống với cha mẹ, đi học Củ Chi, TP HCM. Năm 1986-1988: Học viên trường Trung học Cảnh Sát Nhân Dân II - Thủ Đức. Năm 1988-3/2002: Công tác tại Công an quận 8; Cấp bậc, chức vụ sau cùng: đại úy, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 8. Tháng 5/2002 bị khai trừ Đảng, tước danh hiệu Công an nhân dân.

- Tiền án: Không

- Tiền sự: Không

- Tạm giam: 13/7/2002

c. Hành vi phạm tội

Khoảng cuối tháng 1/2001, Nguyễn Xuân Liệu đặt vấn đề với Trần Văn Chính (Đội phó dội Cảnh sát Hình sự Công an quận 8) cho Cô Đệ mở sòng bạc tài sửu tại hẻm 62 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, hằng tuần sẽ đưa hối lộ 500.000 đồng, Chính đồng ý. Sau đó Chính bàn thêm với Đạt (Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 8) và Đạt cũng đồng ý. (BL: V5 T10: 485) 

Sòng bạc tài sửu của Cô Đệ (Tư Râu) hoạt động từ tháng 2/2001 đến ngày 9/10/2001, tổng cộng 31 tuần.

Ngày 28/9/2001, Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Khánh Quốc chuyển sòng bạc xóc đĩa về hoạt động tại nhà Trương Thoại số 74/18 Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8. Liệu môi giới hối lộ thêm cho Đạt 300.000 đồng/tuần để Đạt bao che thêm một sòng bạc xóc đĩa nữa. (BL: V5 T11: 534A - 534B)

Như vậy, Vũ Quốc Đạt đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đội Phó đội Cảnh sát Hình sự để nhận hối lộ, bao che cho sòng bạc tài xỉu của Cô Đệ và sòng bạc xóc đĩa của Trương Văn Cam, Nguyễn Văn Nhã và Nguyễn Khánh Quốc, thông qua Nguyễn Xuân Liệu làm môi giới đưa hối lộ. Vũ Quốc Đạt đã nhận hối lộ tổng cộng 15.800.000 đồng gồm 31 lần mỗi tuần một lần 500.000 đồng và một lần 800.000 đồng vào tuần đầu tháng 10/2001.

Vũ Quốc Đạt đã nộp lại 2.000.000 đồng số tiền nhận hối lộ. (BL: V5 T11: 534C)

Hành vi nhận hối lộ của bị can Vũ Quốc Đạt đã phạm vào điều 279 của BLHS nước CHXHCNVN.

Phần trước

Còn nữa