Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội đang thực hiện ủy thác điều tra của Bộ Công an xác minh một phần vụ án Nguyễn Thị Minh Phương (39 tuổi, chủ tịch HĐQT công ty CP Phương Thái An) cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cuối năm 2016, bà Phương bị khởi tố.
Bà Phương khi bị bắt. Ảnh: An ninh thủ đô.
Theo điều tra, đầu năm 2016, bà Phương cùng Phạm Thanh Toàn (45 tuổi), Hồ Đình Phú (25 tuổi) lập Công ty cổ phần Phương Thái An và lần lượt giữ chức chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc và giám đốc kinh doanh.
Đến tháng 5/2016, Phương mua tên miền heroXXX, sau đó thuê lại chính công ty thiết kế trang này chỉnh sửa theo mô hình ủy thác đầu tư tài chính. Theo đó, công ty cần vốn để kinh doanh bất động sản, vàng, garage ôtô trong khu đô thị Phương Thái An nên kêu gọi khách hàng đầu tư thông qua website trên để được hưởng lãi suất cao.
Nhà đầu tư muốn tham gia phải mua một mã số (mã ID) là hơn 10 triệu đồng (trong đó hơn 2 triệu là phí mã ID (tiền PIN) để được tham gia hệ thống và 8 triệu đồng để hợp tác chi lợi nhuận). Với một mã đầu tư này, cứ 5 ngày, nhà đầu tư được nhận 2,2 triệu đồng trong vòng 90 ngày, tổng tiền nhận được là 39,6 triệu đồng, tương ứng với lãi suất 4,3%/ngày và 130%/tháng.
Ngoài khoản tiền trên, nhà đầu tư còn được nhận tiền hoa hồng khi giới thiệu trực tiếp người tham gia vào hệ thống (1-10% trên tổng số tiền người được giới thiệu đầu tư vào hệ thống). Khi giới thiệu người thứ 2 trở lên, nhà đầu tư được hưởng hoa hồng tương ứng 10% tổng số tiền ở nhánh yếu hơn.
Nhà chức trách cáo buộc, với chiêu thức lừa đảo nêu trên, công ty đã huy động được gần 22.000 mã ID (khoảng 4.000 khách hàng), chiếm đoạt 140 tỷ đồng. Bà Phương bị quy kết chiếm hưởng 104 tỷ đồng, Toàn 15 tỷ và Phú 11 tỷ.
Riêng ở Hà Nội, cơ quan điều tra xác định gần 130 nhà đầu tư đã đóng tiền, người nhiều nhất tới 158 mã ID.
Cơ quan điều tra cáo buộc việc ủy thác đầu tư trả lãi suất cao như trên là một trong những phương thức kinh doanh đa cấp biến tướng nhằm thu hút nhà đầu tư, đồng thời đối phó với các cơ quan chức năng.
Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị những người là nạn nhân của bà Phương đến trình báo.
Mai Chi