Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP HCM đã bắt tạm giam, tiến hành khám xét đối với 2 cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh 3 là Đào Phương Thế (Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh) và Huỳnh Trung Hiếu (cán bộ tín dụng) về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo kết quả điều tra, tháng 4/2009, khi được giao thẩm định hồ sơ vay của Công ty TNHH TM DV nhà đất Xuân Lan, ông Hiếu đã không hề kiểm tra khả năng tài chính, tình hình hoạt động của công ty theo quy định. Dù biết doanh nghiệp này không đủ các điều kiện được cho vay, nhưng cán bộ này vẫn làm khống đề xuất cho Xuân Lan vay 39 tỷ đồng.
Khi nhận hồ sơ từ cấp dưới, biết công ty trên không đủ điều kiện nhưng ông Thế vẫn quyết định ký duyệt đề xuất cho vay số tiền trên với thời hạn vay 12 tháng. Hơn một năm sau, Công ty Xuân Lan không có khả năng chi trả nợ gốc và lãi.
Sau đó, Hiếu lại tiếp tục lập hồ sơ, báo cáo thẩm định và đề xuất cho Công ty TNHH TM dịch vụ vận tải Trọng Bằng vay 40 tỷ đồng để doanh nghiệp này lấy tiền trả nợ thay cho Công ty Xuân Lan, vì giám đốc hai công ty có mối quan hệ.
Trong “phi vụ” này, công ty Trọng Bằng sử dụng hợp đồng mua bán sắt thép “khống” để hợp thức hóa hồ sơ vay và tài sản đảm bảo là căn nhà 368 Nguyễn Sơn (quận Tân Phú). Hiếu cũng lờ đi khi biết đó là căn nhà mà công ty Xuân Lan thế chấp vay 39 tỷ đồng trước đó. Việc này khiến Ngân hàng Agribank chi nhánh 3 thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Ngoài ra, Hiếu còn làm thủ tục giải chấp số tài sản thế chấp, xóa đăng ký thế chấp là căn nhà trên trước khi Công ty Xuân Lan trả nợ gốc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Cơ quan điều tra sau đó đã giám định giấy tờ căn nhà 2 công ty trên đã đem thế chấp là giả mạo và nhận định đây là vụ án kinh tế có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người, số tiền thiệt hại mà Agribank chịu không dừng lại ở 40 tỷ đồng.
Hiện công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Quốc Thắng