Chiều 14/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng án từ 20 năm lên tù chung thân đối với Trần Huỳnh Nghĩa (53 tuổi, nguyên giám đốc công ty Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. "Hành vi của bị cáo Nghĩa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mức án mà cấp sơ thẩm áp dụng là chưa thỏa đáng vì vậy cần phải tăng hình phạt mới đủ tính răn đe", HĐXX nhận định.
Tòa cũng bác toàn bộ kháng nghị và kháng cáo, tuyên y án 14 năm tù đối với Huỳnh Công Phúc (44 tuổi, chồng bị can Nguyễn Thị Phương Hoa – người cầm đầu vụ án đang trốn truy nã) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba bị cáo còn lại phải nhận từ 3 đến 8 năm tù về hành vi tương tự hoặc Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.
Đây là một trong 10 đại án gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước được đưa ra xét xử. Ảnh: H. H.
Theo nội dung vụ án, ông Nghĩa nguyên là giám đốc công ty Cát Phương Nam và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trường Phát Đạt. Trong quá trình điều hành hoạt động hai công ty này, Nghĩa quen biết với Nguyễn Thị Phương Hoa (44 tuổi, nguyên phó giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE nhưng đã bị kỷ luật sa thải vào cuối năm 2005). Người đàn bà này có tiếng trong giới đại gia ở Sài Gòn.
Dù biết rõ công ty của mình không có năng lực tài chính và không có quan hệ gì với Công ty REE nhưng Nghĩa và Hoa đã dùng mối quan hệ liên hệ với ông Nguyễn Tám (nguyên giám đốc Agribank Tân Bình, đã chết trong quá trình điều tra) xin vay tiền để góp vốn vào công ty REE theo phương thức đối ứng.
Được ông Tám hậu thuẫn, Hoa và Nghĩa đã làm giả các hợp đồng góp vốn đầu tư vào Công ty REE gồm: giấy giới thiệu, phiếu thu tiền, cổ phiếu… rồi đem đến ngân hàng Arigbank chi nhánh Tân Bình vay 200 tỷ đồng theo 11 hợp đồng và phụ lục hợp đồng tín dụng. Sau đó, cặp đôi này đã chiếm đoạt của ngân hàng 120 tỷ đồng. Nghĩa bỏ túi hơn 8,4 tỷ đồng, còn lại hơn 111 tỷ đồng là Hoa cùng chồng là Huỳnh Công Phúc chiếm đoạt.
Hồi đầu năm, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nghĩa mức án 20 năm tù, Huỳnh Công Phúc 14 năm tù. 4 bị cáo khác nhận 3-14 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, nguyên phó giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình Nguyễn Việt Văn nhận 12 năm tù, 5 thuộc cấp của ông này bị tuyên từ 2 năm 8 tháng 19 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) đến 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Một số bị cáo sau đó đã bị kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đồng thời cũng kháng cáo xin giảm án.
Hải Duyên