Ngày 21/7, sau ba ngày xét xử, TAND TP HCM quyết định trả hồ sơ cho VKSND Tối cao điều tra bổ sung đối với ông Trương Vui (nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm sản, hàng tiểu thủ công nghiệp - Upexim) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng và công ty.
Trước đó, bị cáo 57 tuổi này cho rằng, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt chưa chính xác, còn việc hợp tác với Bihimex để vay tiền không phải hợp đồng nào cũng là giả.
Liên quan đến vụ án, bà Tống Thị Bích Loan (59 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa - Bihimex, công ty thuộc sở hữu nhà nước) thừa nhận sai phạm trong việc cho công ty của ông Vui vay tiền dẫn đến gây thất thoát 144,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà khẳng định không cố ý làm trái, hay "thông đồng" với Vui như cáo buộc mà chính bà cũng bị lừa do "quá tin tưởng".
Bị cáo Châu Thị Khoa, Nguyễn Thị Mỹ Dung (nguyên phó giám đốc kiêm kế toán trưởng, nhân viên phòng kinh doanh Bihimex) cũng kêu oan về cáo buộc đồng phạm. Hai người cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo của giám đốc, không biết thỏa thuận của bà Loan và ông Vui, không tư lợi.
Ông Vui xin tòa được tại ngoại để dễ hợp tác với cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Duyên.
Theo cáo buộc, năm 2010, UBND TP HCM chỉ định bán căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cho Công ty Upexim.
Do không có khả năng tài chính, ông Vui bàn với các thành viên HĐQT để Công ty Cổ phần đầu tư thương mại - Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower. Sau khi nhận 60 tỷ đồng góp vốn của đối tác, ông Vui tiếp tục dùng căn nhà này bán cho Công ty Kim Cương Xanh với giá 330 tỷ đồng. Công ty này đã chuyển cho Upexim tổng cộng 120 tỷ đồng, trong đó ông Vui nhận riêng 59 tỷ đồng tiền mặt, không nhập vào sổ sách.
Đến năm 2012, ông Vui dùng căn nhà này thế chấp cho AgriBank Chi nhánh Sài Gòn vay 110 tỷ đồng nhưng không thông báo cho các bên biết thực trạng căn nhà có đồng sở hữu. Do không có khả năng thanh toán, ông Vui sau đó chiếm đoạt của nhà băng 68,5 tỷ đồng.
Cũng trong thời gian này, để có tiền trả nợ cho một nhà băng khác, ông Vui thỏa thuận bán thêm cho Tradeco 20% giá trị căn nhà lấy 24 tỷ đồng và tiếp tục "ém" chuyện đã bán căn nhà này cũng như thế chấp cho Agribank.
Ngoài ra, 2009-2013, ông Vui đã thông đồng với bà Loan và cấp dưới lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim, Bihimex với các công ty do Vui lập ra để vay tiền từ Bihimex, gây thiệt hại cho công ty này 144,5 tỷ đồng.
Giám đốc Loan và cấp phó còn chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống thanh toán tiền giao nhận hàng, rút 2 tỷ đồng tiền quỹ để sử dụng mà không đưa vào sổ sách kế toán. Hành vi sai phạm của các bị cáo gây thiệt hại cho Bihimex gần 150 tỷ đồng.
Hải Duyên