VKSND Tối cao cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Quang Tuấn, thành viên thường trực HĐQT ngân hàng ACB về cùng hành vi.
Cơ quan chức năng xác định ông Tuấn liên quan chủ trương ủy thác cho nhân viên ACB gửi tiền vào ngân hàng thương mại cổ phần Công thương (Vietinbank) để hưởng lãi suất 17,8-27% một năm. Việc làm này được cho là vi phạm Luật Các tổ chức tín dụng quy định về nghiệp vụ ủy thác, dẫn đến bị Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt hơn 718 tỷ đồng của ACB.
Chân dung cựu phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB Phạm Trung Cang.
Trước đó, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Kiên (bầu Kiên) cùng 6 đồng phạm về 4 tội danh: kinh doanh trái phép, cố ý làm trái, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.
Theo cáo trạng, tại cuộc họp ngày 22/3/2010, Thường trực HĐQT ACB gồm các ông: Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải (bị can trong vụ án) và Phạm Trung Cang đã thống nhất và ký vào biên bản “đồng ý ủy thác cho các cá nhân để gửi tiền VNĐ và USD tại các tổ chức tín dụng…”.
Tại thời điểm đó, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 chưa có hiệu lực thi hành và ngày 31/12/2010, ông Phạm Trung Cang đã có đơn xin từ nhiệm, thôi giữ chức danh thành viên HĐQT ACB.
Sau khi chấp thuận đơn của ông Cang, ACB đã bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB với ông Huỳnh Quang Tuấn. Do đó, cơ quan chức năng nhận định ông Cang không phải chịu trách nhiệm về hậu quả chủ trương ủy thác gửi hơn 718 tỷ đồng bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt. Đồng thời ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Phạm Trung Cang.
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, ngày 3/1, TAND Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề chưa được làm rõ. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT và VKSND Tối cao đã thống nhất khởi tố bị can ông Tuấn và phục hồi điều tra với ông Cang.
Theo Tiền Phong