Ngày 29-30/6, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng.
Nguyễn Hữu Nha (ngoài cùng bên trái) cùng các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Lam Sơn. |
Bản án xác định, Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng được Ngân hàng nhà nước, chi nhánh Thanh Hóa cấp phép thành lập và hoạt động vào giữa năm 2007, được phép kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các hoạt động dịch vụ ngân hàng trên địa bàn 4 xã (Hoằng Đồng, Hoằng Thái, Hoằng Thịnh và Hoằng Lộc) của huyện Hoằng Hóa.
Từ cuối năm 2010 đến cuối 2013, Nguyễn Hữu Nha với tư cách là Giám đốc quỹ đã chỉ đạo 3 cá nhân đứng tên doanh nghiệp và một cá nhân ngoài địa bàn không phải là thành viên quỹ tín dụng vay vốn trái quy định, cho vay quá giới hạn.
Quỹ này khi cho vay mà không có hồ sơ pháp lý, không hợp đồng vay vốn, không tài sản thế chấp, không thẩm định.
Sau vụ việc bại lộ, Nguyễn Hữu Nha chỉ đạo hai thủ quỹ Nguyễn Thị Lý, Lê Thị Quơ lập khống để đối phó với cơ quan chức năng.
Với cáo buộc gây thiệt hại hơn 28 tỷ đồng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nha án 13 năm tù, Nguyễn Thị Lý 5 năm tù, Nguyễn Hữu Thạch 5 năm 6 tháng tù, Hoàng Ngọc Phong 6 năm tù, Phùng Tiến Quân 8 năm tù, riêng Lê Thị Quơ 36 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo phải bồi hoàn số tiền đã vi phạm.
Lam Sơn