Ngày 23/5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, thủ tục để bàn giao 24 người Trung Quốc - thuê phòng tại tòa nhà Everrich và chung cư Bình Dân (quận 4) làm nơi thực hiện việc lừa đảo - cho Bộ Công an Trung Quốc xử lý.
Nhóm tội phạm công nghệ cao người Trung Quốc. Ảnh: Công an cung cấp
Trước đó, Bộ Công an Trung Quốc đề nghị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp điều tra về nhóm người nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo. Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm người Trung Quốc thuê nhà tại TP HCM, sử dụng mạng Internet thực hiện các cuộc gọi mạo danh công an, viện kiểm sát Trung Quốc để lừa đảo các đồng hương.
Mới đây, nhóm này đã gọi điện cho một người sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, xưng là cán bộ điều tra Công an Trung Quốc. Họ nói rằng người này nằm trong danh sách phạm tội đang bị điều tra, yêu cầu hợp tác nếu không muốn bị bắt giam. Sau đó, đồng bọn của chúng đóng giả là cán bộ viện kiểm sát, ngân hàng, lừa nạn nhân chuyển tiền cho chúng "kiểm tra có phải tiền phạm tội hay không". Nếu trong sạch, bọn chúng sẽ chuyển tiền trả ngay sau đó. Nạn nhân đã sập bẫy lừa, chuyển cho chúng 7.000 NDT (khoảng 24 triệu đồng).
Trưa 21/5, Bộ Công an phối hợp Công an TP HCM bất ngờ ập vào phòng 1, tầng 26, tháp R1, tòa nhà Everrich, bắt quả tang 19 người Trung Quốc đang thực hiện các cuộc gọi lừa đảo tương tự. Hàng chục thiết bị điện tử, sổ ghi chép, kịch bản lừa đảo... bị thu giữ.
Cùng lúc, một mũi trinh sát khác ập vào tầng 6 chung cư Bình Dân (quận 5), bắt giữ 5 người Trung Quốc cùng hàng chục thẻ ngân hàng, máy móc, điện thoại...
Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu, những người này cho biết nhập cảnh vào Việt Nam để phối hợp thực hiện các kịch bản lừa đảo đã được luyện tập rất kỹ. Nạn nhân của nhóm này đều là người Trung Quốc.
Kịch bản lừa đảo được nhóm tội phạm này luyện tập rất kỹ. Ảnh: Công an cung cấp
Trao đổi với VnExpress, một cán bộ điều tra Công an TP HCM cho biết, rất nhiều người Việt Nam đã sập bẫy lừa đảo có hình thức tương tự nhóm này. Hiện, hàng chục người (trong đó có cả người nước ngoài) thuộc nhiều đường dây khác nhau bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Bọn chúng đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các nạn nhân. Cảnh sát cũng phong toả hơn trăm tài khoản tại các ngân hàng dùng để lừa đảo với số dư nhiều tỷ đồng.
Nhật Vy