Bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, quê Quảng Nam) là người đã gửi đơn để công an quận Tân Bình (TP HCM) tạm hoãn trao số tiền 5 triệu yen cho chị Hồng vì cho rằng chồng bà có thể là chủ sở hữu.
Nhưng để chứng minh được số tiền này là của chồng mình thì bà Ngọt cần phải làm rõ 6 điều:
1. Chồng bà là ông Afolayan Caleb (quốc tịch Nam Phi) hiện tại đang ở quê nhà, có bận công việc mấy đi chăng nữa thì cũng phải có mặt tại cơ quan Công an Việt Nam để cam kết về lời khai của mình là trung thực.
2. Ông Caleb buộc phải có biên bản tự khai về nguồn gốc số tiền trên là hợp pháp. Cụ thể, ông phải chứng minh được thu nhập, đóng thuế tại Nhật Bản và nguồn gốc khoản tiền đã được khai báo đưa về Việt Nam.
3. Ông Caleb phải chỉ được loại thiết bị loa ông mua là tên gì, mua khi nào, ở đâu? Ai làm chứng và ông sử dụng nó trong bao lâu?
4. Ông Caleb phải làm rõ được chuỗi quá trình tiết kiệm tiền trong loa và lý do quên tiền. Ông phải trả lời theo một chuỗi logic.
Bà Ngọt muốn lấy lại được số tiền 5 triệu yen thì cần phải trả lời một cách tường tận và đầy đủ chi tiết những nội dung liên quan. |
5. Ông Caleb phải trình bày được quá trình ông đưa số tiền về Việt Nam và lý do ông không cho vợ biết số tiền trên. Hàng xóm xung quanh có ai biết ông ấy dùng loại loa đó không?
6. Tại sao bà Ngọt mang loa đi cho, ai làm chứng điều này.
Tóm lại, ông Caleb và bà Ngọt muốn lấy lại được số tiền 5 triệu yen thì cần phải trả lời một cách tường tận và đầy đủ chi tiết những nội dung liên quan số tiền này. Nhưng theo tôi cho dù ông bà có chứng minh được khoản tiền này không thuộc diện kê khai và khai báo trong lúc chuyển vào Việt Nam thì cũng khó có thể đòi lại được.
>> Xem thêm: Người nhận là chủ nhân của 5 triệu yen cận giờ G nói gì?
5 triệu yen 'bị tịch thu nếu bất hợp pháp' gây bão cộng đồng
Nếu việc điều tra cho thấy 5 triệu yen được vận chuyển về Việt Nam một cách trái phép, thì số tiền này có thể bị tịch thu.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.