Điều tra lại sai phạm tại cửa hàng miễn thuế cảng Sài Gòn

Trong 5 năm, phó chủ nhiệm cửa hàng miễn thuế cảng Sài Gòn cùng các nhân viên đã "tuồn" một lượng lớn thuốc lá, rượu bia ngoại nhập khẩu miễn thuế ra ngoài thị trường. Số tiền thiệt hại của nhà nước lên tới trên 32 tỷ đồng. Tuy nhiên, cáo buộc này không được tòa chấp nhận.

TAND TP HCM đã đưa vụ tiêu cực này ra xét xử ngày 25/4, nhưng sau khi kết thúc tranh luận, tòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung do có nhiều tình tiết trong vụ án chưa được làm sáng tỏ.

Trước đó, VKSND Tối cao đã truy tố Nguyễn Thị Thúy Hạnh, nguyên phó chủ nhiệm cửa hàng miễn thuế cảng Sài Gòn; Phạm Thụy Phương Uyên, nhân viên cửa hàng; Nguyễn Thị Xuân Đài, nhân viên cửa hàng và Hoàng Ngọc Sanh, cán bộ Cục Hải quan TP HCM cùng về tội kinh doanh trái phép.

Từ năm 1999 đến tháng 4/2004, Nguyễn Thị Thúy Hạnh đã cho phép nhân viên Uyên và Đài bán một lượng lớn thuốc lá, rượu bia ngoại nhập khẩu miễn thuế ra ngoài trái với qui định. Khách hàng chủ yếu là các nhân viên hải quan, bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ tại cảng Sài Gòn.

Hạnh đã chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa bằng cách sửa chữa hóa đơn bán hàng cho tàu biển, viết khống các hóa đơn bán lẻ cho khách và thuyền viên. Với hàng trăm hóa đơn khống, Hạnh và đồng bọn đã tiêu thụ trót lọt gần 27.000 bao thuốc lá, gần 48.000 chai rượu và trên 23.000 lon bia ngoại, gây thiệt hại về thuế khoảng trên 32 tỷ đồng.

Sai phạm của nhóm tội phạm trên có sự giúp sức đắc lực của Hoàng Ngọc Sanh. Với vai trò là nhân viên hải quan có trách nhiệm giám sát cửa hàng miễn thuế, Sanh đã thông đồng với nhân viên cửa hàng hợp pháp hóa lượng hàng bán sai qui định bằng cách sửa chữa hồ sơ hải quan để tránh phát hiện.

Cũng có hành vi như với Sanh, nhân viên hải quan Nguyễn Hồng Phấn đã giúp nhóm của Hạnh hợp thức hóa trên 3.000 chai rượi và 4.400 bao thuốc lá ngoại. Tuy nhiên, VKSND Tối cao cho rằng, Phấn chỉ giám sát cửa hàng này trong thời gian ngắn, làm theo nếp cũ, không được bàn bạc, ăn chia... nên đình chỉ vụ án đối với Phấn, chuyển xử lý hành chính. 4 cán bộ hải quan khác cũng có vi phạm nhưng đều được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, theo lời khai của nhiều bị cáo, có một số nhân viên hải quan, bộ đội biên phòng thường xuyên là khách ruột của cửa hàng nhưng những người này từ chối nên cơ quan truy tố chưa có căn cứ xác định.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hạnh, luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, căn cứ buộc tội các bị cáo là chưa đủ cơ sở, số liệu hàng bán ra ngoài đã được xác định không đúng, không chính xác. Cơ quan điều tra chỉ dựa vào lời khai của các nhân viên bán hàng và sổ ghi chép để tự thống kê mà không thu thập và giám định đúng pháp luật.

Một số luật sư khác cũng đặt vấn đề là cấp điều tra, truy tố để lọt người, lọt tội khi một số nhân viên cửa hàng khác cũng có hành vi lập chứng từ khống để hợp thức hóa lượng hàng bán sai nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

N. Hải